Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Mar 16, 2023

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-005

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日以通讯表决方式召开第四届监事会第六次会议。会议通知已于 2023 年 3 月 13 日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订 < 董事、监

事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 > 的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度（2023 年 3 月）》。

（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整董事会独

立董事津贴发放标准的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意公司将独立董事津贴由 3 万元/年（税后）调整为 7 万元/年（税前），按

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一个会计年度进行核发，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。调整后的 独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起实施。

（三）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司 新疆雪峰双兴商贸有限责任公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中：公司监事马璇为本次交 易事项的关联监事，已回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限 责任公司增资暨关联交易的的公告》。（公告编号：2023-006）。

（四）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度日常关联 交易预计事项的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中：公司监事马璇为本次交 易事项的关联监事，已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计事项的公告》。 （公告编号：2023-007）。

（五）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于开立募集资金 专项账户并授权签署监管协议的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等 相关规定，公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户，对本次募集资

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金实行专户专储管理。公司将择机向银行申请开立相关专项存储账户，同时授权 法定代表人（或委托代理人）办理募集资金监管协议签署等具体事宜。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会 2023 年 3 月 17 日

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