Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Jun 1, 2022

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2022-046

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 1 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份 有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》《新疆雪峰科技（集团）股份 有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审议 通过，公司董事会同意康健先生、姜兆新先生、汪欣女士、邵明海先生、隋建梅 女士、李永红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意杨祖一先生、温 晓军先生、孙杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，公司第四届董事会董 事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在公司 股东大会审议通过该项议案前仍由公司第三届董事会按照《公司法》《公司章程》 等相关规定履行职责。

公司独立董事对提名新一届董事候选人发表了独立意见，具体内容详见公司 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份 有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。 公司第四届董事会董事候选人简历详见附件。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2022 年 6 月 2 日

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附件：

公司第四届董事会董事候选人简历（排名不分先后）

康 健， 男，1971年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研 究生学历。历任中泰化学战略规划部、证券部部长、董事长助理、总经理办公 室主任、副总经理，本公司董事、副董事长。现任新疆农牧业投资（集团）有 限责任公司党委书记、董事长；公司党委书记、董事长、总经理。

姜兆新， 男，1971年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大 学学历。历任公司安质科副主任科员、质量技术部质检中心主任、工艺质量部 副部长、技术质量部部长、工程技术研发中心常务副主任、公司副总工程师、 新疆恒基武装守护押运股份有限公司党委书记、董事长。现任公司党委委员、 董事、常务副总经理。

汪 欣， 女，1972年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大 学学历。历任新疆自治区团委办公室副主任科员、主任科员、机关党委主任科 员及副调研员、团委统战部调研员、副部长、新疆青年联合会副秘书长、秘书 长，新疆新能源（集团）有限责任公司党群工作部部长兼行政与信息化部部 长，新疆新能源（集团）有限责任公司党群工作部部长兼纪检监察部部长。现 任公司党委委员、董事、副总经理。

邵明海， 男，1966年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大 学学历。历任本公司技术员、工程师、供销科副科长、总经理助理、投资规划 部部长、销售部长、工会副主席，哈密三岭党委书记、副总经理。现任公司董 事、副总经理。

隋建梅， 女，1979年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本 科学历，助理会计师。历任公司投资部投资规划管理员，经济运行部运营管理 员、主管、副部长，新疆农牧业投资（集团）有限责任公司战略发展部副部 长。现任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司运营管理部部长，新疆健康产 业投资股份有限公司董事长，新疆雪峰双兴商贸有限责任公司董事，新疆玉象

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胡杨化工有限公司监事会主席，新疆雪峰农业科技有限公司监事会主席，公司 董事。

李永红， 男，1967出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，2010 年7月在职毕业于中央党校，党校研究生学历，审计师。历任西安北方庆华机电 集团有限公司财务部副部长、资金结算中心主任、财务审计部副部长、财务审 计部副部长兼海欣庆华医药化工有限公司监事会监事、财务部第一副部长、西 安庆华民用爆破器材有限责任公司副总经理兼分党委书记、西安庆华民用爆破 器材股份有限公司副总经理、西安庆华民用爆破器材股份有限公司董事、财务 总监、特能集团风险管理部部长、晋东公司总会计师、西安庆华民用爆破器材 股份有限公司总经理、党委副书记、党委书记等职务。现任安徽江南化工股份 有限公司财务总监、西安庆华民用爆破器材股份有限公司董事长、安徽向科化 工有限公司董事长。

杨祖一， 男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教 授级高级工程师。历任阜新矿务局十二厂总工程师，北京矿务局化工厂副厂 长；国防科工委民爆服务中心处长，中国爆破器材行业协会常务副秘书长。现 任深圳金源恒业科技有限公司董事长，北京安联国科科技咨询有限公司、北京 国科安联科技咨询有限公司董事，本公司独立董事。

温晓军， 男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士 （EMBA）。历任新疆天阳律师事务所律师、新疆西域律师事务所党支部书记、 新疆思拓律师事务所副主任。现任国浩律师（乌鲁木齐）事务所管理合伙人、 主任。

孙 杰， 男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，副 教授。历任新疆财经大学会计学院专业教师。现任新疆财经大学会计学院财务 管理系主任。

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