Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Jun 1, 2022

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2022-044

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开第三届董事会第三十九次会议。会议通知于 2022 年 5 月 28 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由董事长康健先生主持，会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举 非独立董事的议案》

1.候选人康健先生

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.候选人姜兆新先生

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.候选人汪欣女士

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.候选人邵明海先生

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.候选人隋建梅女士

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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6.候选人李永红先生

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《新疆 雪峰科技（集团）股份有限公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-046）。

（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举 独立董事的议案》

1.候选人杨祖一先生

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.候选人温晓军先生

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3.候选人孙杰先生

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会换届选举的公告》（公告编号： 2022-046）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2022 年 6 月 2 日

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