Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

第三届董事会第二十五次会议

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新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议 相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》等法 律、行政法规和规范性文件的规定，作为新疆雪峰科技（集团） 股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，就拟 提交第三届董事会第二十五次会议审议的《关于新疆雪峰科技 （集团）股份有限公司接受控股股东提供融资关联担保的议案》 和《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司沙雅 丰合能源有限公司增资暨关联交易的议案》进行了事前沟通，经 充分讨论后，意见如下：

一、关于《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司接受控 股股东提供融资关联担保的议案》的意见

因新疆雪峰投资控股有限责任公司持有公司 37.01%的股份， 为公司控股股东，上述担保事项为关联担保。公司控股股东新疆 雪峰投资控股有限责任公司拟为公司（含纳入公司合并报表范围 的下属子公司）提供不超过 50,000 万元的银行借款提供连带责 任担保，无需公司提供反担保，没有对上市公司独立性构成影响； 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意将《公司关于接受控股股东提供融资关联担保 的议案》提交公司第三届董事会第二十五次会议审议表决。

二、关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股 子公司沙雅丰合能源有限公司增资暨关联交易的议案》的意见

第三届董事会第二十五次会议

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本次增资以北京天健兴业资产评估有限责任公司对丰合能 源资产评估结果为基础，定价公允。公司对丰合能源增资后将进 一步增强该子公司的资金实力和运营能力，解决其项目建设的资 金需求，促进子公司稳健发展，符合公司整体发展战略规划。公 司本次增资，不会导致公司对丰合能源控制关系发生变化，亦不 会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，符合 公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意将《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 对控股子公司沙雅丰合能源有限公司增资暨关联交易的议案》提 交公司第三届董事会第二十五次会议审议表决。

独立董事：杨祖一、沈建文、姚文英 2021 年 3 月 22 日