Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 9, 2021

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2021-008

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 8 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路 2 号 13 楼会议室召开第三届董事会第二十四次会议。会议通知于 2021 年 3 月 3 日通 过电子邮件的方式发送至各董事，会议由董事长康健先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中：董事邵明海、独立董事杨祖一因工作和疫情防 控原因，通过通讯表决方式出席会议。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预 先以自筹资金支付发行费用的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先以自筹资金支 付发行费用的公告》（公告索引号：2021-010）。

2. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更注册资本及修订 公司章程的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告》 （公告索引号：2021-011）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2021 年 3 月 10 日

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