Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 11, 2021

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2021-001

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 11 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路 2 号 13 楼会议室召开第三届董事会第二十二次会议。会议通知于 2021 年 1 月 6 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由董事长康健先生主持，会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中：董事李保社、独立董事杨祖一因工作和疫 情防控原因，通过通讯表决方式出席会议。公司全部监事、部分高级管理人员列 席了会议。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于开立募集资金专户的 议案》

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相 关要求，同意公司向银行申请开立相关专项存储账户，并与银行、保荐机构签订 《募集资金专户存储三方监管协议》，对 2020 年度非公开发行 A 股股票的募集 资金实行专户集中管理。同时授权法定代表人（或委托代理人）办理上述相关具 体事宜并签署相关文件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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2. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度日常关联交易

预计事项的议案》

关联董事康健、姜兆新、邵明海已回避表决，独立董事发表明确同意的事前 认可意见和独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计事项的公告》 （公告索引号：2021-003）。

3. 审议通过《关于提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年第 一次临时股东大会的议案》

同意在 2021 年 2 月 10 日之前召开公司 2021 年第一次临时股东大会，授权 公司董事长康健先生在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开 2021 年第一 次临时股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的 事项等。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2021 年 1 月 12 日

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