Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 24, 2020

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2020-084

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路 2 号 13 楼会议室召开第三届董事会第二十一次会议。会议通知于 2020 年 12 月 19 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由董事长康健先生主持，会议应参加 表决的董事八名，实际参加表决的董事八名，其中：董事李保社、独立董事杨祖 一因工作和疫情防控原因，通过通讯表决方式参会。公司全部监事、部分高级管 理人员列席了会议。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于经理层成员任期制与 契约化管理办法的议案》

为进一步健全公司经理层成员考核激励约束机制，有效激发公司活力，提高 公司在市场竞争中的整体运作能力和核心竞争力，根据《国企改革三年行动方案 （2020-2022 年》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定了《新疆雪 峰科技（集团）股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2020 年 12 月 25 日

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