Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 19, 2020

第三届董事会第十七次会议

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新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，我们作为新疆 雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十七次会议相关事项 发表独立意见如下：

一、关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的独立意见

经核查，公司本次编制的2020 年半年度募集资金的存放和实际 使用情况的专项报告符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定，不 存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况。因此，我们同意该报告内容。

二、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的独立意见

经核查，公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目结项， 并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金事项符合《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等相关规范性文件的规定，符合募集资金的实际使用情况，不存在损 害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资

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第三届董事会第十七次会议

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金的使用效率，降低财务费用支出，增强公司盈利能力，促进公司后 续的业务经营和战略发展。因此，我们同意该议案内容。

三、关于聘任2020 年度审计机构的独立意见

经核查，我们认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在为公 司提供审计服务的过程中，能够严格执行国家法律、法规和有关财务 会计制度的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度 审计任务。公司聘其为审计机构及支付其报酬的决策程序合法，支付 的报酬水平公允、合理，不影响财务审计的独立性、真实性和充分性。 因此，我们一致同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2020 年度审计机构，负责公司2020 年度财务报告审计和内部控 制审计工作。

四、关于会计政策变更的独立意见

经核查，本次会计政策变更，系根据财政部于 2017 年修订后发 —— 布的《企业会计准则第 14 号 收入》作出的相应变更；执行变更 后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；本次会计 政策变更的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因 此，我们同意公司本次会计政策变更。

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