Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — AGM Information 2023

May 4, 2023

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-025

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2023年5月25日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 25 日 10 点 30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新 疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 25 日

至 2023 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• 1 -

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度董事会工作报告	√
2	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度监事会工作报告	√
3	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度独立董事述职报告	√
4	关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度财务决算方 案》的议案	√
5	关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年年度报告及摘 要》的议案	√
6	关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度利润分配预案 的议案	√
7	关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度财务预算方 案》的议案	√
8	关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度向金融机构申 请综合授信额度的议案	√
9	关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度对外捐赠计划 的议案	√
10	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补公司董事的议案	√

• 2 -

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-3、5-6、8 已于 2023 年 4 月 27 日，议案 10 已于 2023 年 4 月 29 日

在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

一 ( )本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

一 ( )股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

• 3 -

在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603227	雪峰科技	2023/5/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地， 减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。 1．登记手续

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代 理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户 卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续；

（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份 证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代 理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账 户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办 理登记手续；

（3）异地股东可以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为 准（请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

2．登记时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）10:00-13:00、15:00-18:00。

3．登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 14 楼证券部。

4．登记方式：拟参加会议的股东可以在登记时间到公司进行登记，或以邮 件、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出 席行使表决权。

• 4 -

六、其他事项

1. 会议联系

通信地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新

疆雪峰科技（集团）股份有限公司 14 楼证券部

• 邮 编：830026

• 电 话：0991-8801837

• 传 真：0991-8801837

• 联 系 人：邵 炜

• 2．本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日

附件：授权委托书

• 5 -

附件：

授权委托书

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 25 日 召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年 度董事会工作报告
2	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年 度监事会工作报告
3	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年 度独立董事述职报告
4	关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022 年度财务决算方案》的议案
5	关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022 年年度报告及摘要》的议案
6	关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022 年度利润分配预案的议案
7	关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023 年度财务预算方案》的议案
8	关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

• 6 -

9	关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023 年度对外捐赠计划的议案
10	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补 公司董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

• 7 -