Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — AGM Information 2022

Feb 18, 2022

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料

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股票简称：雪峰科技

股票代码： 603227

二〇二二年二月二十八日

2022年第一次临时股东大会

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议案：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022年度日常关联交易预计事项的议案

各位股东：

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年1月17日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《新疆雪峰 科技（集团）股份有限公司2022年度日常关联交易预计事项的议案》， 同意公司2022年度预计发生关联交易总金额为53,460.00万元，独立董 事对此事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，中介机构对此 事项出具了无异议的《九州证券股份有限公司关于新疆雪峰科技（集团） 股份有限公司2022年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

因公司2022年度日常关联交易预计金额为53,460.00万元，满足累 计12个月内达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5% 以上的条件，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有 关规定，本次2022年度关联交易预计事项需提交公司股东大会审议。具 体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司日常关联交易是指本公司及下属控股公司（以下统称“本公 司”）与新疆农牧业投资（集团）有限责任公司、新疆玉象胡杨化工有 限公司、新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司、新疆雪峰维鸿蜜胺制品有 限公司、新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司、阿克苏众薪能源综合开 发有限责任公司、新疆雪峰农业科技有限公司、青河县亿通矿业有限公 司、北京力鼎汇信供应链管理有限公司、新疆雪峰奥群羊业发展有限公 司等公司之间发生的采购和销售、服务业务。2022年度日常关联交易预 计事项如下：

• 1 -

2022年第一次临时股东大会

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（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

			单位：万元
关联交 易类别	关联人	上年（前 次）预计金 额	上年（前次） 实际发生金额
从关联 人购买 商品	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	600.00	198.74
	新疆玉象胡杨化工有限公司	11,000.00	8,671.03
	新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司	12,000.00	9,065.14
	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	1,200.00	55.24
	新疆金峰源科技有限公司	100.00
	深圳金源恒业科技有限公司		5.67
	北京安联国科科技咨询有限公司		6.60
	新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司		21.05
	小计	24,900.00	18,023.47
接受关 联人提 供的劳 务	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司	100.00	13.20
	新疆玉象胡杨化工有限公司	50.00	19.41
	阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司	1,000.00	231.24
	新疆金峰源科技有限公司	100.00	0.51
	新疆健康产业投资股份有限公司	300.00	255.25
	北京安联国科科技咨询有限公司		37.84
	新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司		1.65
	小计	1,550.00	559.10
向关联 人销售 产品、 商品	新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司	27,000.00	13,255.49
	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	800.00	536.40
	哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	1,000.00	134.45
	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	4,000.00	804.34
	新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司		0.37
	精河县雪峰农业科技有限责任公司		8.84
	小计	32,800.00	14,739.89
向关联 人提供 劳务	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司	50.00	15.93
	新疆雪峰农业科技有限公司	20.00	16.07
	新疆玉象胡杨化工有限公司	3,000.00	1,782.16
	哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	200.00	63.18
	新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司	500.00	102.09
	新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司	50.00	2.96
	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	500.00	19.26
	阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司	50.00	0.83
	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	400.00	168.93
	青河县亿通矿业有限公司		0.31
	北京力鼎汇信供应链管理有限公司		0.31
	小计	4,770.00	2,172.03

• 2 -

2022年第一次临时股东大会

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向关联 人提供 租赁服 务 接受关 联人提 供的租 赁服务	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司	220.00	190.38
	新疆雪峰农业科技有限公司	80.00	83.63
	青河县亿通矿业有限公司		3.47
	北京力鼎汇信供应链管理有限公司		3.48
	新疆玉象胡杨化工有限公司		3.47
	新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司		3.47
	小计	300.00	287.90
	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司		17.43
	新疆玉象胡杨化工有限公司		9.79
	小计		27.22
	合计	64,320.00	35,809.61

注：上年实际发生金额未经审计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

	关联人	本次预计金 额	占同 类业 务比 例 （%）	本年年 初至披 露日与 关联人 累计已 发生的 交易金 额	上年实际发 生金额	占同类 业务比 例 （％）	本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因
从关 联人 购买 商品	新疆江阳工程爆 破拆迁建设有限 公司	700.00	0.55		198.74	0.16
	新疆玉象胡杨化 工有限公司	12,000.00	9.36	90.01	8,671.03	6.77	原材料价 格上涨
	新疆金象赛瑞煤 化工科技有限公 司	15,000.00	11.70	23.26	9,065.14	7.07	原材料价 格上涨
	新疆雪峰维鸿蜜 胺制品有限公司	30.00	0.02		21.05	0.02
	深圳金源恒业科 技有限公司	800.00	0.62		5.67	0.01
	新疆雪峰奥群羊 业发展有限公司	100.00	0.08
	小计	28,630.00	22.33	113.27	17,961.63	14.03
接受 关联 人提 供的 劳务	新疆玉象胡杨化 工有限公司	20.00	0.02		19.41	0.02
	阿克苏众薪能源 综合开发有限责 任公司	2,200.00	1.72		231.24	0.18	该公司本 年正式投 产

• 3 -

2022年第一次临时股东大会

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	新疆金象赛瑞煤 化工科技有限公 司	100.00	0.08		1.65	0.01
	小计	2,320.00	1.82	6.60	252.30	0.21
向关 联人 销售 产 品、 商品	新疆金象赛瑞煤 化工科技有限公 司	18,000.00	8.87		13,255.49	6.53	预计增加 业务量
	新疆江阳工程爆 破拆迁建设有限 公司	600.00	0.30		536.40	0.26
	小计	18,600.00	9.17		13,791.89	6.79
向关 联人 提供 劳务	新疆农牧业投资 （集团）有限责 任公司	20.00	0.01		15.93	0.01
	青河县亿通矿业 有限公司	20.00	0.01		0.31	0.01
	北京力鼎汇信供 应链管理有限公 司	20.00	0.01		0.31	0.01
	新疆雪峰农业科 技有限公司	20.00	0.01		16.07	0.01
	新疆玉象胡杨化 工有限公司	3,000.00	1.48		1,782.16	0.88	预计发生 新业务
	新疆金象赛瑞煤 化工科技有限公 司	150.00	0.07		102.09	0.05
	新疆雪峰维鸿蜜 胺制品有限公司	20.00	0.01		2.96	0.01
	新疆江阳工程爆 破拆迁建设有限 公司	30.00	0.01		19.26	0.01
	阿克苏众薪能源 综合开发有限责 任公司	20.00	0.01		0.83	0.01
	小计	3,300.00	1.62		1,939.92	1.00
向关 联人 提供 租赁 服务	新疆农牧业投资 （集团）有限责 任公司	350.00	0.17		190.38	0.09
	青河县亿通矿业 有限公司	10.00	0.01		3.47	0.01
	新疆雪峰农业科 技有限公司	200.00	0.10		83.63	0.04
	北京力鼎汇信供 应链管理有限公 司	10.00	0.01		3.48	0.01

• 4 -

2022年第一次临时股东大会

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	新疆玉象胡杨化 工有限公司	10.00	0.01		3.47	0.01
	新疆雪峰维鸿蜜 胺制品有限公司	10.00	0.01		3.47	0.01
	小计	590.00	0.31		287.90	0.17
接受 关联 人提 供的 租赁 服务	新疆玉象胡杨化 工有限公司	20.00	0.01		9.79	0.01
	合计	53,460.00		119.87	34,243.43

二、关联方介绍和关联关系

• (一) 新疆农牧业投资（集团）有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：康健

注册资本：41,508.3659万元

主要股东：

主要股东：
股东名称	出资金额 （万元）	出资比例 （%）
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产 监督管理委员会	37,357.52931	90.00
新疆维吾尔自治区财政厅	4,150.83659	10.00

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；农业科学研

究和试验发展；农业专业及辅助性活动；水果种植；坚果种植；畜牧专 业及辅助性活动；农副产品销售；建筑材料销售；农业机械销售；农副 食品加工专用设备销售；互联网数据服务；计算机及通讯设备租赁；互 联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网应用服务；数据处理服务； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；普通 货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集贸市场管理

• 5 -

2022年第一次临时股东大会

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服务；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销 售；农用薄膜销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；金属材料销售； 塑料制品销售；建筑用钢筋产品销售；电子产品销售；汽车零配件批发； 电线、电缆经营；棉、麻销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡 胶制品销售；木材销售；石墨及碳素制品销售；高性能有色金属及合金 材料销售；光伏设备及元器件销售；环境保护专用设备销售；畜牧渔业 饲料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）许可项目：牲畜饲养；房地产开发经营；种畜禽生 产；粮食加工食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）

注册地址：新疆乌鲁木齐经济开发区(头屯河区)阿里山街500号 2、主要财务数据

该公司2021年末未经审计总资产1,129,166.44万元，净资产

406,495.98万元；2021年营业收入654,482.80万元，净利润 110,405.10万元。

3、与本公司的关联关系

该公司是本公司的控股股东。

4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司盈利状况良好，均能正常履约。

(二) 新疆玉象胡杨化工有限公司

1.基本情况

法定代表人：田勇

注册资本：89,563.76万元人民币

主要股东：

• 6 -

2022年第一次临时股东大会

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股东名称	出资金额 （万元）	比例 （%）
新疆农牧业投资（集团）有限责任公司	35,377.68	39.50
四川金象赛瑞化工股份有限公司	29,917.05	33.40
合肥五丰投资有限公司	8,511.00	9.50
成都国衡壹号投资合伙企业（有限合伙）	4,565.00	5.10
阿克苏投资建设集团有限公司	2,000.00	2.23
沙雅瑞杨投资有限合伙企业	1,860.76	2.08
眉山市金烨企业管理策划中心（有限合伙）	1,516.17	1.69
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	1,447.25	1.62
阿克苏鑫发矿业有限责任公司	1,447.26	1.62
其他股东	2,921.59	3.26

经营范围：一般项目：肥料销售；农业机械销售；农业机械服务； 生产性废旧金属回收；住房租赁；土地使用权租赁；物业管理；劳务服 务（不含劳务派遣）；初级农产品收购；农作物秸秆处理及加工利用服 务；园林绿化工程施工；消防技术服务；货物进出口；化工产品生产 （不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专 用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化 学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）许可项目：肥料生产；家禽饲养；牲畜饲养；危险化学品生产；危 险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装；道路货物运输（不含危险 货物）。

注册地址：新疆阿克苏地区沙雅县沙雅镇团结南路171号 2.主要财务数据

该公司2021年末未经审计的总资产379,239.14万元，净资产

• 7 -

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222,034.63万元，2021年营业收入329,548.83万元，净利润87,756.51 万元。

• 3.与本公司的关联关系

该公司是本公司控股股东的二级子公司。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司是本公司的主要供应商之一，其近几年收入、利润状况良好， 履约能力较强。

(三) 新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司

1.基本情况

法定代表人：谭浩波

注册资本：66,274.79万元人民币

主要股东：

主要股东：
股东名称	出资金额 （万元）	比例 （%）
新疆玉象胡杨化工有限公司	33,800.14	51.00
四川金象赛瑞化工股份有限公司	32,474.65	49.00

经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售 （不含许可类化工产品）；危险化学品生产；肥料生产；肥料销售；民 用爆炸物品销售；货物进出口；普通机械设备安装服务；通用设备制造 （不含特种设备制造）；通用设备修理；塑料制品制造；塑料制品销售； 消毒剂生产（不含危险化学品）；工程管理服务；土地使用权租赁；非 居住房地产租赁；移动式压力容器/气瓶充装。

注册地址：新疆昌吉州阜康产业园西区（S303北侧乌准铁路南侧瑶 池220KV变电站西侧）

2.主要财务数据

该公司2021年末未经审计的总资产154,216.63万元，净资产

• 8 -

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83,365.29万元，2021年营业收入123,095.91万元，净利润27,305.70万 元。

3.与本公司的关联关系

该公司是本公司控股股东的三级子公司。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司是本公司的供应商之一，近年正常生产，履约能力正常。

• (四) 新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司

1.基本情况

法定代表人：尼雅彬

注册资本：1,000万元人民币

主要股东：

主要股东：
股东名称	出资金额 （万元）	比例 （%）
新疆玉象胡杨化工有限公司	700.00	70.00
东莞维鸿塑胶有限公司	300.00	30.00

经营范围：生产和销售蜜胺制品、尿素制品、秸秆制品及玩具；从 事蜜胺制品的批发及进出口业务，并提供相关配套服务。

注册地址：新疆和田地区于田县天津工业园区玫瑰小镇文化路1-5 号

2.主要财务数据

该公司2021年末未经审计的总资产855.30万元，净资产587.80万元， 2021年营业收入180.54万元，净利润-160.72万元。

3.与本公司的关联关系

该公司是本公司控股股东的三级子公司。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司正常生产，履约能力正常。

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(五) 新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司

1.基本情况

法定代表人：罗建昌

注册资本：2,000万元

主要股东：

主要股东：
股东名称	出资金额 （万元）	出资比例 （%）
北方爆破科技有限公司	1,020.00	51.00
新疆环疆投资股份有限公司	411.85	20.59
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	227.26	11.36
陈德高	213.06	10.65
新疆中小企业创业投资股份有限公司	127.83	6.39

经营范围：爆破(设计施工、安全评估、安全监理)；矿山工程施工 总承包叁级；金属非金属矿山采掘施工；民用爆炸物品生产、销售；道 路普通货物运输；道路危险货物运输；爆破技术推广服务，土石方工程 服务；机械设备租赁；装卸搬运服务。

注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）喀什东路1029号中海天 悦国际大厦1307室。

2.主要财务数据

该公司2021年末未经审计的资产总额11,724.35万元，净资产 4,620.06万元，2021年营业务收入13,966.40万元，净利润1,979.56万 元。

3.与本公司的关联关系

该公司系本公司的参股公司，本公司持有其11.363%的股份。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。

• 10 -

2022年第一次临时股东大会

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(六) 阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司

1.基本情况

法定代表人：褚长文

注册资本：10,000万元

主要股东：

主要股东：
股东名称	出资金额 （万元）	出资比例 （%）
阿克苏鹏达投资有限责任公司	3,400.00	34.00
沙雅丰合能源有限公司	2,200.00	22.00
沙雅县振兴国有资产投资集团有限责任公司	1,600.00	16.00
库车经济技术开发投资有限公司	1,500.00	15.00
拜城县国有资产投资经营有限公司	1,300.00	13.00

经营范围：天然气销售、运输；管道工程施工、承包；燃气设备材 料销售及中介；天然气业务中介咨询及技术服务；石油天然气储备；油 气、煤、矿产资源勘探、开发、科研、运输、物流、销售；区域公路网、 管网、电网建设；对外投资及项目合作；石油天然气开采辅助服务。 注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市中原路16号

2.主要财务数据

该公司2021年末未经审计的总资产18,336.09万元，净资产

8,686.18万元，2021年无营业收入，净利润-365.38万元。

3.与本公司的关联关系

该公司是本公司子公司的参股公司，持有其22%的股份。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司处于试生产阶段，履约能力正常。

(七) 新疆雪峰农业科技有限公司

• 11 -

2022年第一次临时股东大会

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1.基本情况 法定代表人：刘爱华 注册资本：20,000万元 主要股东：
股东名称	出资金额 （万元）	出资比例 （%）
新疆农牧业投资（集团）有限责任公司	18,000.00	90.00
新疆畜牧科学院	2,000.00	10.00

经营范围：自然科学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展； 与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业专业及 辅助性活动；农业机械服务；智能农业管理；农产品的生产、销售、加 工、运输、贮藏及其他相关服务；草种生产经营；饲料生产；林木种子 生产经营；种畜禽生产；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可 审批的项目）；农业机械租赁；机械设备租赁；以自有资金从事投资活 动；食品经营；畜牧机械销售；农业机械销售；畜牧渔业饲料销售；肥 料销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；饲料添加剂销售；食 用农产品零售；鲜肉零售；农副产品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批 发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食品经营（销售预包装食品）；水 产品批发；水产品零售；农林牧渔专用仪器仪表销售；农林牧渔机械配 件销售；农药零售；农药批发；兽药经营；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧专业及辅助性活动；动物 饲养；实验动物生产；农林牧副渔业专业机械的制造；专用设备制造 （不含许可类专业设备制造）；农林牧渔专用仪器仪表制造；生物农药 技术研发。

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)阿里山街500

• 12 -

2022年第一次临时股东大会

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号

2.主要财务数据

该公司2021年末未经审计的总资产23,920.72万元，净资产

21,699.75万元，2021年营业收入1,406.22万元，净利润-343.86万元。 3.与本公司的关联关系

该公司是本公司控股股东的二级子公司。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司正常生产，履约能力正常。

(八) 青河县亿通矿业有限公司

1.基本情况

法定代表人：李江

注册资本：1,000万元

主要股东：

主要股东：
股东名称	出资金额 （万元）	出资比例 （%）
新疆农牧业投资（集团）有限责任公司	450.00	45.00
高鹰	400.00	40.00
李江	150.00	15.00

经营范围：金属及金属矿批发。

注册地址：新疆阿勒泰地区青河县青河镇友好南路18号楼四单元

201室

• 2.主要财务数据

该公司2021年末未经审计的总资产39,697.81万元，净资产550.27 万元，2021年营业收入396.46万元，净利润96.65万元。

3.与本公司的关联关系

• 13 -

2022年第一次临时股东大会

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该公司是本公司控股股东的二级子公司。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 该公司正常生产，履约能力正常。

• (九) 北京力鼎汇信供应链管理有限公司

1.基本情况 法定代表人：孙笃 注册资本：1,500万元 主要股东：

出资金额 出资比例 股东名称 （万元） （%） 新疆农牧业投资（集团）有限责任公司 1,500.00 100.00

经营范围：供应链管理；企业管理；计算机系统服务；数据处理；

技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；经济贸易咨询； 承办展览展示活动；货物进出口、代理进出口、技术进出口；包装服务； 货运代理；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金 属材料、机械设备、建筑材料、润滑油、橡胶制品、塑料制品、润滑脂、 办公设备、日用品、文具用品、五金交电、化肥、食用农产品、针纺织 品、矿产品、煤炭（经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤的交易及储 运活动）；普通货物仓储服务；航空国际货物运输代理；陆路国际货物 运输代理；海路国际货物运输代理；道路货物运输（不含危险货物）。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输（不 含危险化学品）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。）

注册地址：北京市朝阳区西坝河北里51号2号楼一层2103

• 14 -

2022年第一次临时股东大会

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2.主要财务数据

该公司2021年末未经审计的总资产4,148.76万元，净资产1,577.81 万元，2021年营业收入12,871.87万元，净利润267.58万元。

3.与本公司的关联关系

该公司是本公司控股股东的二级子公司。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司正常生产，履约能力正常。

(十) 新疆雪峰奥群羊业发展有限公司

1.基本情况

法定代表人：王冰

注册资本：5,000万元

主要股东：

主要股东：
股东名称	出资金额 （万元）	出资比例 （%）
新疆雪峰农业科技有限公司	3,300.00	66.00
天津奥群牧业有限公司	1,700.00	34.00

经营范围：许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜饲养；牲畜

屠宰；动物无害化处理；饲料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产； 食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一 般项目：牲畜销售；畜禽收购；畜牧专业及辅助性活动；畜牧渔业饲料 销售；智能农业管理；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初 级农产品收购；农业科学研究和试验发展；粮食收购；生物有机肥料研 发；肥料销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；畜禽粪污处理利

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2022年第一次临时股东大会

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用；食品销售（仅销售预包装食品）；业务培训（不含教育培训、职业 技能培训等需取得许可的培训）。

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500号8层

• 2.主要财务数据

该公司2021年末未经审计的总资产13,566.56万元，净资产

2,978.30万元，2021年营业收入12.89万元，净利润-21.70万元。

3.与本公司的关联关系

该公司是本公司控股股东的三级子公司。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司正常生产，履约能力正常。

(十一) 深圳金源恒业科技有限公司

1.基本情况

法定代表人：杨祖一

注册资本：300万元

主要股东：

主要股东：
股东名称	出资金额 （万元）	出资比例 （%）
深圳市金奥博科技股份有限公司	153.00	51.00
杨祖一	147.00	49.00

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训； 零售机械设备、电器设备、五金、交电、化工产品（不含化学危险品）； 组织文化艺术交流活动（演出除外）；设计、制作、代理、发布广告。

注册地址：深圳市光明区光明街道白花社区第二工业区白花园路十 八号英唐科技产业园C厂房一层

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2022年第一次临时股东大会

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2.主要财务数据

该公司2021年末未经审计的总资产1,097.71万元，净资产763.67万 元，2021年营业收入873.96万元，净利润112.61万元。

3.与本公司的关联关系

本公司的独立董事杨祖一任该公司董事长。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司正常生产，履约能力正常。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述公司系正常的销售业务和提供运输、押运等劳务服务； 采购业务系正常的采购和接受租赁等服务。本公司与上述公司之间的关 联交易根据市场价格合理定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联方开展业务均是为了满足日常生产经营的需要，关联交易 价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益 的情况。上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公 司的独立性。

上述议案，请予以审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022年2月28日

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