Xinjiang Wanjing Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 4, 2012

证券简称：新疆浩源

公告编号：2012-012

证券代码：002700

新疆浩源天然气股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ ” 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 新疆浩源 、 公司 ）第一届董事 会第 11 次会议审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》，公 司拟召开 2012 年第一次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、会议时间及股权登记日

1、会议时间

现场会议召开时间：2012 年 12 月 28 日（星期五）11:00

网络投票时间：2012 年 12 月 27 日-2012 年 12 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 － － 12 月 28 日 9:30 11:30，13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2012 年 10 月 27 日 15:00 至 2012 年 12 月 28 日 15:00 期间的 任意时间。

2、股权登记日

2012 年 12 月 24 日（星期一）

二、会议地点

新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司 2 楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议议案

• 1、《关于修订<公司股东大会议事规则>》的议案；

• 2、《关于修订<公司董事会议事规则>》的议案；

• 3、《关于修订<公司监事会议事规则>》的议案；

• 4、《关于修订<公司关联交易实施细则>》的议案。

以上议案分别经公司第一届董事会第 11 次会议和第一届监事会第 7 次会议 审议通过后提交股东大会审议，程序合法，资料完备，具体议案内容公司于 2012

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

证券简称：新疆浩源

公告编号：2012-012

证券代码：002700

年 12 月 5 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议召开方式

现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投 票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票 为准。

六、出席会议对象

1、截至 2012 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。全体 股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席参加表决或 在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司 的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

七、参会登记方法

1、参会登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定 代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他 人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委 托人股东账户卡；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（格式附后），以便登记确认。传真或信函在 2012 年 12 月 26 日 20：00 前 传达公司董事会办公室。来信请寄：新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

证券简称：新疆浩源

公告编号：2012-012

证券代码：002700

新疆浩源天然气股份有限公司董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“新疆 浩源股东大会”字样）。

2、参会登记时间

－ － 2012 年 12 月 26 日 10：30 13：30，16：00 20：00。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2012 年 10

月 26 日（含 26 日）20：00 前送达或传真至本公司登记地点。

3、登记地点

新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号新疆浩源天然气股份有限公司 董事会办公室。

4、登记联系人及联系方式

· 联系人：吐尔洪 艾麦尔

联系电话：0997-6888585

传 真：0997-6888585 0997-2285202

八、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序

通过深圳证券交易所交易系统投票比照交易所新股申购业务操作。深圳证券 交易所系统对网络投票的股东大会设置专门的投票代码及投票简称，投票代码为 “362700”，投票简称为“浩源投票”，深圳证券交易所在“昨日收盘价”字段设置该 次股东大会讨论的议案总数。

1、进行投票时买卖方向应选择“买入”。

2、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元 代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别 申报。

表 1 股东大会议案对应 “ 委托价格 ” 一览表

序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	以下所有议案	100
1	《关于修订<公司股东大会议事规则>》的议案	1.00
2	《关于修订<公司董事会议事规则>》的议案	2.00
3	《关于修订<公司监事会议事规则>》的议案	3.00
3	《关于修订<公司关联交易实施细则>》的议案	4.00

3、在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3

证券简称：新疆浩源

公告编号：2012-012

证券代码：002700

代表弃权。

表 2 表决意见对应 “ 委托数量 ” 一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

5、如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以 第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

6、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

7、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统进行网络投票的操作程序

根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东需申请“深圳证券交易所数字证书”（以下简称“数字证书”）或“深圳证券交易 所投资者服务密码”（以下简称“服务密码”），进行身份认证后方可通过互联网投 票系统投票。

1、股东可向信息公司或信息公司委托的数字证书代理发证机构申请数字证 书。

2、服务密码申请

“ ” “ ” “ ” 登录 http://wltp.cninfo.com.cn 的 密码服务专区 ，填写 姓名 、证券账户号 、 “ ” － 身份证号 等资料，设置 6 8 位的服务密码。拥有多个深圳证券账户的投资者 申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请成功后，系统将返回一个 4 位数字的校验码，股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操 作，激活服务密码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。

3、互联网投票流程

（1）登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 的“会议列表”中的“当前会议”选择“新疆 浩源 2012 年第一次临时股东大会”；（2）进入后点击“投票登陆”，根据办理身份 认证的方式选择用户密码登陆（即服务密码登陆）或 CA 证书登陆（即数字证书

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

4

证券简称：新疆浩源

公告编号：2012-012

证券代码：002700

登陆），输入相关信息登陆进入，根据页面提示操作；（3）确认并发送投票结果。

• 4、投票时间：2012 年 12 月 27 日 15:00-2012 年 12 月 28 日 15:00

• 5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

• （三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一 次有效投票结果为准。

• 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

• 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

九、其他事项

• 1、会议联系人：吐尔洪·艾麦尔

• 2、联系电话：0997-6888585

• 3、传 真：0997-6888585 0997-2285202

• 4、与会人员交通、食宿费用自理。

十、备查文件

《第一届董事会第 11 次会议决议》

《第一届监事会第 7 次会议决议》

十一、附件文件

1、授权委托书

• 2、股东参会登记表

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

==> picture [94 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

5

证券简称：新疆浩源

公告编号：2012-012

证券代码：002700

附件一：授权委托书

授权委托书

本人/公司____作为授权委托人确认，本人/公司因个 人原因不能参加新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会。本 人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文 件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。 现授权委托__先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审 议事项行使投票权。

本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下：

委托人 （签名或盖章）	委托人 （签名或盖章）		身份证号码 （或营业执照号码）	身份证号码 （或营业执照号码）
持有股数			股东账号
受托人			受托人身份证号码
委托时间			股东联系方式
序号	表决内容			同意		反对	弃权
1	《关于修订<公司股东大会议事规则>》的议案
2	《关于修订<公司董事会议事规则>》的议案
3	《关于修订<公司监事会议事规则>》的议案
4	《关于修订<公司关联交易实施细则>》的议案
说明	1、请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注，同 一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。 2、如委托书未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

本授权委托的有效期限：自签署日至新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年 第一次临时股东大会结束。

自然人委托人（签字）：

法人委托人(签字并盖公章)：

二○一二年 月 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

6

证券简称：新疆浩源

公告编号：2012-012

证券代码：002700

附件二：股东参会登记表

名称/姓名 营业执照号码/身份证号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮 编

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

7