Xinjiang Tianye Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Dec 8, 2020

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2020-073

新疆天业股份有限公司

关于2020 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会类型和届次：

2020 年第五次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2020 年12 月18 日

3、股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600075	新疆天业	2020/12/11

二、 增加临时提案的情况说明

1、提案人：新疆天业（集团）有限公司

• 2、提案程序说明

公司已于2020 年12 月3 日公告了股东大会召开通知，单独持有53.57%股份的股东 新疆天业（集团）有限公司，在2020 年12 月8 日提出临时提案并书面提交股东大会召 集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

2020 年12 月7 日，公司董事会收到控股股东新疆天业（集团）有限公司《关于提 请新疆天业股份有限公司2020 年第五次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关 于变更<新疆天业（集团）有限公司避免同业竞争承诺函>的议案》以临时提案的方式提 交公司2020 年第五次临时股东大会审议，具体内容如下：

新疆天业股份有限公司（以下简称“新疆天业”或“上市公司”）拟以发行股份、 可转换债券及支付现金的方式向新疆天业（集团）有限公司及石河子市锦富国有资本投 资运营有限公司购买其持有的天能化工有限公司100%股权，同时以非公开发行股份及可 转换债券的方式募集配套资金，新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”） 做出《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于避免同业竞争的补充承诺》。

上市公司收购天能化工有限公司100%股权已实施完毕，由于目前天辰化工有限公司 （以下简称“天辰化工”）的全部股权权属尚未解决完毕，石河子天域新实化工有限公 司（以下简称“天域新实”）的产品质量提升技改项目尚未实施完毕，天伟水泥有限公 司（以下简称“天伟水泥”）目前具备注入上市公司的条件，本次上市公司拟先行召开 董事会、股东大会审议收购天伟水泥全部股权事项，逐步分阶段根本解决上市公司与天 业集团之间的潜在同业竞争，符合《关于避免同业竞争的承诺》及《关于避免同业竞争 的补充承诺》的核心目标，为进一步推进解决同业竞争有关事项，规范和减少关联交易， 对收购天业集团同业竞争资产的实施顺序进行调整,对前述《关于避免同业竞争的承诺 函》中的相关条款进行变更，具体如下：

原《关于避免同业竞争的承诺函》第一条中的：

“4、天业集团将在天辰化工或天域新实具备收购条件时，及时促成新疆天业对天 伟水泥全部股权的收购事宜，承诺天伟水泥将与天辰化工或天域新实共同注入上市公 司。”

变更为：

“4、天业集团将在天伟水泥具备收购条件时，积极促成新疆天业对天伟水泥全部 股权的收购事宜。”

除上述变更外，天业集团出具的《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于避免同业竞 争的补充承诺》其余条款不变。

本议案是关于收购天伟水泥有限公司100%股权的关联交易议案的前置条件，如本议 案未审议通过，关于收购天伟水泥有限公司100%股权的关联交易议案也不生效。

三、除了上述增加临时提案外，于2020 年12 月3 日公告的原股东大会通知事项不 变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年12 月18 日 12 点30 分

召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36 号公司办公楼10 楼会议室 （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年12 月18 日

至2020 年12 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。 （四）股东大会议案和投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于变更《新疆天业（集团）有限公司避免同业竞争承诺函》 的议案	√
2	审议关于收购天伟水泥有限公司100%股权的关联交易议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

• 本次会议的议案已于 2020 年12 月3 日、2020 年12 月9 日在 《上海证券报》、《证

• 券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。 2、特别决议议案：1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

• 应回避表决的关联股东名称：新疆天业（集团）有限公司、石河子市锦富国有资本

• 投资运营有限公司、天域融资本运营有限公司

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会 2020 年12 月8 日

 报备文件

新疆天业（集团）有限公司《关于提请新疆天业股份有限公司2020 年第五次临时 股东大会增加临时提案的函》

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆天业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于变更《新疆天业（集团）有限公司避免同业竞争 承诺函》的议案
2	审议关于收购天伟水泥有限公司100%股权的关联交 易议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿 进行表决。