Xinjiang Tianye Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 29, 2013

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2013-019

新疆天业股份有限公司 关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013 年第一次临时 董事会会议决议，公司定于2013 年10 月22 日召开2013 年第二次临时股东大会，现将 会议相关事项通知如下：

• 一、会议基本情况

• 1、股东大会召集人：公司董事会

• 2、股东大会召开时间：2013 年10 月22 日（星期二）上午11:00（北京时间）

• 3、股权登记日：2013 年10 月15 日（星期二）

• 4、现场会议地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36 号公司办公楼10 楼会

议室

二、会议审议议案

• 1、审议修订《公司章程》的议案；

• 2、审议增补韩攀为第五届监事会监事的议案。

上述议案的详情，股东可以查阅：

• 1、与本次公告一同披露的信息；

• 2、刊登于2013 年9 月30 日的《上海证券报》、《证券时报》董事会、监事会公告；

• 3、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的本公司的公告资料。

三、会议出席对象

1、凡2013 年10 月15 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大 会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（委托书见附件）。

• 2、公司董事、监事、其他高级管理人员

• 3、见证律师等。

四、现场会议登记办法

• 1、登记手续：

• （ 1 ）、符合出席条件的法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份

• 证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印

• 件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手

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续。

• （ 2 ）、符合出席条件的自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人

• 持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记手续。

  • （ 3 ）、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

  • 2、登记时间：2013年10月18日、10月21日北京时间10：30—16：30。

  • 3、登记地点：董事会秘书办公室

  • （1）、新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼9楼

  • （2）、现场登记场所联系电话： 0993-2623118

五、其他事项

• 1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

• 2、公司联系部门：新疆天业股份有限公司董事会秘书办公室

• （1）邮政地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号

• （2）邮政编码：832000

• （3）联系人：李新莲、刘晶晶

• （4）联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会 二○一三年九月三十日

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席新疆天业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

委托事项：

本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见

	本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见
序号	审议事项	同意	反对	弃权	回避
1	审议修订《公司章程》的议案
2	审议增补韩攀为第五届监事会监事的议案

委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：

委托日期：

注：1、委托人对代理人的授权委托指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方 框中打“√”为准，对同一事项议案的表决，不得有多项授权指示。如果委托人对有关 议案的表决未作具体指示或对同一项议案有多项授权指示的，则代理人可自行决定对上 述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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