Xinjiang Tianfu Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 10, 2021

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2021-临026

新疆天富能源股份有限公司

关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年3月26日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 为继续加强“新冠”防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公 司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年3 月26 日 11 点0 分 召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年3 月26 日至2021 年3 月26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司2021年度计划为控股子公司提供担保的议案	√
2	关于公司2021年度经营计划的议案	√
3	关于公司申请2021年度银行授信的议案	√
4	关于公司2021年度长期贷款计划的议案	√
5	关于公司2021年度抵押计划的议案	√
6	关于收购北京天科合达半导体股份有限公司4.6335% 股权暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2021 年3 月10 日经公司第六届董事会第四十五次会议审议通 过，相关会议决议于2021 年3 月11 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：新疆天富集团有限责任公司、石河子市天富智 盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

• （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

• 以第一次投票结果为准。

• （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600509	天富能源	2021/3/23

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理 人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户 卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书， 于2021 年3 月25 日上午10:30-13:30、下午 16:00-18:30 到新疆石河子市北 一东路2 号本公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。 2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

• 3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

• 股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

登记地址：新疆石河子市北一东路2 号9 层新疆天富能源股份有限公司证 券部

邮政编码：832002 联系电话：0993-2901128 传 真：0993-2904371

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会 2021 年3 月11 日

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆天富能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年3 月26 日 召开的贵公司2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2021 年度计划为控股子公司提 供担保的议案
2	关于公司2021 年度经营计划的议案
3	关于公司申请2021 年度银行授信的议案
4	关于公司2021 年度长期贷款计划的议案
5	关于公司2021 年度抵押计划的议案
6	关于收购北京天科合达半导体股份有限公 司4.6335% 股权暨关联交易的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。