XINJIANG TERUN DAIRY CO., LTD. — Regulatory Filings 2021

Mar 18, 2021

新疆天润乳业股份有限公司

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证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2021-009

新疆天润乳业股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议通知已于2021 年3 月8 日以书面或电子邮件形式向全体监事发

出。

（三）本次监事会会议于2021 年3 月18 日以现场表决方式召开。

（四）本次监事会由公司监事会主席陈满玲女士主持，本次会议应到监事3 名，实际现场参会监事3 人。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2020 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2020 年度财务决算报告》。 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2021 年度财务预算报告》。 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

预计2021 年公司实现营业收入20 亿元（合并报表）；销量22 万吨。

（四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2020 年年度报告及摘要》。

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新疆天润乳业股份有限公司

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表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

公司监事在全面了解和审核了公司2020 年年度报告及摘要后认为：新疆天 润乳业股份有限公司2020 年年度报告能够严格按照中国证监会发布的《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；新疆天润乳业 股份有限公司2020 年年度报告履行了相应的审批程序，公司董事、监事、高级 管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》《证券法》的相关规定；新疆天 润乳业股份有限公司2020 年年度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 上的《新 疆天润乳业股份有限公司2020 年年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2020 年年度报告摘要》。

（五）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2020 年度内部控制评价报 告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 上的《新 疆天润乳业股份有限公司2020 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2020 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 上的《新疆天润乳业股份有限公司2020 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2020 年度利润分配预案》。 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

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新疆天润乳业股份有限公司

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公司监事会审核了公司2020 年年度利润分配预案认为：公司2020 年度利润 分配预案符合公司经营现状，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持 续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案并同意将其提交公司2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 上的《新疆天润乳业股份有限公司2020 年年度利润分配方案公 告》。

（八）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘请2021 年度财务及 内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

公司2021 年度拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。公司2021 年度会计师事务所审 计费用标准为人民币95 万元（含税、不包括差旅费），其中：2021 年度财务报 告审计费用65 万元、内部控制审计费用30 万元。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 上的《新疆天润乳业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公 告》。

（九）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2020 年度日常关联交 易执行情况及2021 年度日常关联交易预计情况的议案》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 上的《新疆天润乳业股份有限公司2020 年度日常关联交易执行 情况及2021 年度日常关联交易预计情况的公告》。

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新疆天润乳业股份有限公司

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需提交公司2020 年年度股东大会进行审议。公司2020 年年度股东大会召开时间 另行通知。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司监事会

2021 年3 月19 日

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