XINJIANG TERUN DAIRY CO., LTD. - Proxy Solicitation & Information Statement 2013

证券代码：600419 证券简称：新疆天宏公告编号：临2013- 051

新疆天宏纸业股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

一、召开会议基本情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了召开公司2013年第三次临时股东大会的通知，决定于2013年11月29日上午10：30在新疆石河子市西三路17号公司办公楼一楼会议室以现场方式召开本次股东大会。

二、会议审议事项

1	审议《关于换届选举公司董事的议案》
2	审议《关于换届选举公司监事的议案》
3	审议《关于变更公司名称、住所、经营范围等事项的议案》
4	审议《关于修订公司章程的议案》
5	审议《关于聘请会计师事务所的议案》
6	审议《新疆天宏纸业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

上述议案已于2013年11月12日经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

三、会议出席对象

1、凡2013 年11 月21 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式

出席本次股东大会；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法：
1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证
件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2013年11月26日上午 10：30-13：30、下午 15：30-18：30到新疆石河子市西三路17号新疆天宏纸业股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
- 2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
- 五、其他事项

登记地址：新疆石河子市西三路17号新疆天宏纸业股份有限公司证券部邮政编码：832009

联系电话：0993-7526008 7526018

传真：0993-2526585

联系人：王巧玲冯志强

六、备查文件目录

特此公告。

新疆天宏纸业股份有限公司董事会

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本人／本单位作为新疆天宏纸业股份有限公司的股东，兹委托：

先生/女士代为出席公司2013年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	审议《关于换届选举公司董事的议案》
2	审议《关于换届选举公司监事的议案》
3	审议《关于变更公司名称、住所、经营范围等事项的议案》
4	审议《关于修订公司章程的议案》
5	审议《关于聘请会计师事务所的议案》
6	审议《新疆天宏纸业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用" √"明确授意受托人投票。

委托人（签字或盖章）：受托人（签字）：委托人持股数：受托人身份证号：委托人身份证号：委托人股东帐号：

委托日期：