XINJIANG TERUN DAIRY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 7, 2013

证券代码：600419 证券简称：新疆天宏 公告编号：临2013- 019

新疆天宏纸业股份有限公司 关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2013年4月26日上午10：30

• ●股权登记日：2013年4月19日

• ●会议召开地点：新疆石河子市西三路17号新疆天宏纸业股份有限公司办公

• 楼一楼会议室

  • ●会议方式：现场召开

  • ●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 规定，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了召开公司2013年第一次临时股 东大会的通知，决定于2013年4月26日上午 10：30在新疆石河子市西三路17号公 司办公楼一楼会议室以现场方式召开本次股东大会。

二、会议审议事项

• 1 审议《关于新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司与公 司归还农行借款本金及利息债务清偿有关双方权利义务的议案》

上述议案已于2013年4月3日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。 三、会议出席对象

1、凡2013 年4 月19 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式 出席本次股东大会；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被 授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法：

• 1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证

1

件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请 持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授 权委托书，于2013年4月24日上午 10：30-13：30、下午 16：00-18：30 到新疆 石河子市西三路17号新疆天宏纸业股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东 可采取传真或信函方式登记。

• 2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

• 3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

• 股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  • 五、其他事项

登记地址：新疆石河子市西三路17号新疆天宏纸业股份有限公司证券部 邮政编码：832009

联系电话：0993-7526008 7526018 传 真：0993-2526585 联系人：王巧玲 冯志强

六、备查文件目录

• 1、公司第四届董事会第十二次会议决议

特此公告。

新疆天宏纸业股份有限公司董事会

二O一三年四月三日

2

附件：

授权委托书

本人／本单位作为新疆天宏纸业股份有限公司的股东，兹委托：

先生/女士代为出席公司2013年第一次临时股东大会，并对会议议案行 使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权 按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司与公司归还农行借款本金及利息债务清偿有关双方权利义务的议案》

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用" √"明确授意受托人投票。

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）： 委托人持股数： 受托人身份证号： 委托人身份证号： 委托人股东帐号： 委托日期：

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