XINJIANG TERUN DAIRY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jan 5, 2021

新疆天润乳业股份有限公司

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证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2021-001

新疆天润乳业股份有限公司 关于子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：新疆天润乳业唐王城乳品有限公司生产设备购置项目及科 普旅游陈列展览一体化工程建设项目

●投资金额：生产设备购置项目投资3,250 万元，科普旅游陈列展览一体化 工程建设项目投资1,358.55 万元，共计4,608.55 万元

一、对外投资概述

2019 年，为加大新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”或“公 司”）南疆市场开拓力度，进一步提高疆内的市场占有率，优化产业布局，公司 在图木舒克投资设立全资子公司新疆天润唐王城乳品有限公司（以下简称“唐王 城公司”）。目前，唐王城公司乳品年产3 万吨乳制品加工项目建设有序开展。为 进一步顺应市场多样化需求，丰富产品种类，提高产品附加值和竞争力，同时打 造集乳品加工、科普宣传、观光体验于一体的示范基地，加强品牌宣传推广，扩 大品牌影响力，唐王城公司现需增加实施生产设备购置项目及科普旅游陈列展览 一体化工程建设项目，预计投资金额分别为3,250 万元和1,358.55 万元，共计 4,608.55 万元。

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新疆天润乳业股份有限公司

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公司于2021 年1 月5 日以通讯方式召开第七届董事会第七次会议，以同意 9 票、反对0 票、弃权0 票审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于子公司 对外投资的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相 关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

该事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称：新疆天润唐王城乳品有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：新疆图木舒克市华阳路8 号

法定代表人：尤宏 注册资本：10,000 万元

经营范围：乳和乳制品的加工和销售，食品，饮料的生产和销售（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：新疆天润乳业股份有限公司持有100%股权

唐王城公司尚未正式开展生产经营，目前土建工程已完成竣工验收，水电气 汽暖能源供应正常，内部装修及设备安装接近尾声，主要设备正在进行清洗，联 动试机工作进展顺利。

三、投资标的基本情况

1、生产设备购置项目主要内容

项目名称：新疆天润乳业唐王城乳品有限公司生产设备购置项目

建设期限：2020 年12 月-2021 年6 月

建设地点：图木舒克市华阳路8 号

建设规模：达产实现年产乳制品4500 吨

项目投资：项目总投资3,250 万元

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资金来源：自筹资金

该项目已经在第三师发改委备案。

2、科普旅游陈列展览一体化工程建设项目主要内容

项目名称：新疆天润乳业唐王城乳品有限公司科普旅游陈列展览一体化工程

建设项目

建设期限：2020 年12 月-2021 年3 月

建设地点：图木舒克市华阳路8 号

建设内容：展陈装修、研发中心装修、厂区绿化美化工程、大屏展示工程、

工厂可视化以及其他相关配套设施

项目投资：项目总投资1,358.55 万元

资金来源：自筹资金

该项目已经在第三师发改委备案。

3、可行性分析

（1）是提高公司产品竞争力的需要

公司近年来陆续推出新品，获得了较好认可，但现有产品种类仍不够丰富， 不能满足消费者对产品多样化的需求。购置生产设备项目实施后，依托公司品质 优良、稳定的鲜奶资源，有利于公司开拓高端液态奶市场，进一步提高产品竞争 力和市场占有率，提升公司整体效益，实现可持续发展。

（2）是提升地方旅游竞争力的需要

唐王城公司科普旅游一体化项目建成后能够服务图木舒克地区文化旅游事 业，为当地提供新的文化旅游热点，有效促进其农业、工业与文化产业有机融合， 提升发展质量。同时有利于为当地提供稳定的就业与税收，带动地方经济发展。

四、对上市公司的影响

1、本次对外投资事项将对公司乳制品加工产能和产品结构形成很好的补充，

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新疆天润乳业股份有限公司

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丰富产品多样性，有利于开拓高端液态奶市场，进一步提高产品竞争力和市场占 有率，加强和巩固公司在行业内的地位，最终实现公司经济效益持续增长。

2、本次对外投资事项有利于公司借助唐王城公司乳品科普旅游一体化打造 优质科普旅游示范中心，加强品牌宣传推广，提升公司形象，扩大公司知名度和 品牌影响力。

3、本次对外投资事项具有较好的经济效益和社会效益，不存在损害上市公 司及股东利益的情形，短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响。 从长远看，将对公司未来的经营发展产生积极影响，符合全体股东的利益和公司 发展战略要求。

五、风险分析

1、管理风险及控制

乳品加工厂建设完成后，由唐王城公司进行生产运营。作为一个新成立的公 司，在实际运营过程中可能存在管理风险。

措施：公司将强化子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行， 督促并协助控股子公司建立完善的内部控制体系，积极防范和应对风险，保证子 公司的持续、稳定、健康发展。

2、市场竞争风险及控制

公司所处乳制品行业为完全竞争行业，随着乳制品市场的发展，各乳制品企 业之间的竞争日趋激烈，唐王城公司亦面临市场竞争风险。

措施：公司将充分利用现有的资源和优势，做好唐王城公司产品和市场规划， 根据市场消费需求灵活调整产品结构，进一步扩大市场份额；同时加强成本管控， 提升研发创新水平，增强企业的核心竞争力。

3、原料供应风险及控制

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乳制品加工企业所用主要原料因农牧业生产成本提高等因素面临价格上涨 压力，对于唐王城公司的生产成本控制构成一定压力，可能出现原料奶供应不稳 定的局面。

措施：公司控股子公司新疆天润建融牧业有限公司位于南疆阿拉尔市五团沙 河镇，距离唐王城公司较近，截至2020 年末其奶牛存栏量6500 余头，日产生鲜 乳约86 吨，并且当地周边牧场也在有序建设中，均能为唐王城公司乳制品加工 提供有力保障。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会 2021 年1 月6 日

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