Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 31, 2013

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2014-009 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●股东大会召开日期：2014年1月17日（星期五）

• ●股权登记日：2014年1月10日（星期五）

• ●本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

• （一）会议届次：2014年第一次临时股东大会。

• （二）会议召集人：公司董事会

• （三）会议时间：2014年1月17日（星期五）上午11：00（北京时间）

（四）会议的表决方式：现场投票方式

• （五）现场会议地点：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦20楼董事会会议室

二、会议审议事项

（一）《关于续聘会计师事务所的议案》；

• （二）《关于公司2014 年度贷款计划的议案》；

• （三）《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》；

• （四）《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；

• （五）《关于2014 年度为控股子公司借款预提供担保的议案》。

上述审议事项经2013 年12 月30 日公司五届七次董事会审议通过，相关内容

公司于2014 年1 月2 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露。

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三、会议出席对象

• （一）截止2014年1月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

• 上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；

• （二）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （三）北京国枫凯文律师事务所律师；

• （四）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司

股东。（授权委托书附后）

四、会议登记方法

• （一）登记时间：2014年1月16日10：00至19：30

• （二）登记地点：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦18楼证券部

（三）登记方式：个人股东持股票帐户卡和本人身份证进行登记；法人股股东

持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户

• 卡、授权委托书和本人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。 五、其他事项

（一）会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

（二）会务联系人：张春疆 陈娟

（三）联系电话：0997—2134018 0997-2125499

（四）传 真：0997—2125238

（五）公司地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19楼

（六）邮政编码：843000

附件一：授权委托书

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2014年1月2日

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附件一：

授权委托书

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2014 年1 月17 日召开 的贵公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号/注册登记号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

本委托书有效期限：自委托日起至本次会议结束止

委托日期: 年 月 日

	委托日期: 年 月 日
序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》
2	《关于公司2014 年度贷款计划的议案》
3	《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》
4	《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
5	《关于2014 年度为控股子公司借款预提供担保的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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