Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 15, 2013

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2013-021 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2013 年5 月3 日10：30

• ●股权登记日：2013 年4 月24 日

• ●会议召开地点：新疆阿克苏市南大街2 号新农大厦20 楼公司会议室

●会议方式：现场表决

●不提供网络投票

一、召开会议基本情况

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年4 月15 日召开四届三十四次董事会，会议决定于2013 年5 月3 日召开2013 年第一次临时 股东大会。现将有关事项通知如下：

（一）会议时间：2013 年5 月3 日上午10：30

（二）会议地点：新疆阿克苏市南大街2 号新农大厦20 楼公司会议室

（三）会议方式：现场表决

二、会议审议事项

（一） 《关于董事会换届选举的议案》；

（二） 《关于监事会换届选举的议案》。

上述审议事项中第（一）项经2013 年4 月15 日公司四届三十四次董事会审议 通过，第（二）项经2013 年4 月15 日公司四届十五次监事会审议通过，相关内容 公司分别于2013 年4 月16 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露。

三、会议出席对象

1

• （一）截止2013 年4 月24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；

• （二）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （三）北京国枫凯文律师事务所律师；

（四）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司 股东。（授权委托书附后）

四、参会方法

（一）登记时间：2013 年5 月2 日9：30 至20：00 时

• （二）登记地点：新疆阿克苏市南大街2 号新农大厦18 楼证券部

（三）登记方式：个人股东持股票帐户卡和本人身份证进行登记；法人股

股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人 股票帐户卡、授权委托书和本人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信 函方式登记。

五、其他事项

（一）会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

（二）会务联系人：张春疆 刘莹

（三）联系电话：0997—2134018 0997-2125499

（四）传 真：0997—2125238

（五）公司地址：新疆阿克苏市南大街2 号新农大厦19 楼 （六）邮政编码：843000

附件：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2013 年第一次临时股东大会授 权委托书样式

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

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附件：

授权委托书

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2013 年5 月3 日召开的 贵公司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号/注册登记号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

本委托书有效期限：自委托日起至本次会议结束止

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于董事会换届选举的议案》
2	《关于监事会换届选举的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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