Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 20, 2012

证券代码：600359 证券简称：*ST 新农 编号：2012-056 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于召开2012 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2012年11月6日上午11点

• ●股权登记日：2012年11月2日

• ●会议召开地点：公司办公楼二十楼会议室

• ●会议召开方式：现场会议方式

• ●不提供网络投票

一、召开会议基本情况

• 经公司四届二十八次董事会会议决议，股东大会定于2012 年11 月6 日上午11

点召开，会议召开地点是公司二十楼会议室，会议以现场方式召开。

• 二、会议审议事项：

• 1、审议《关于出售阿拉尔农场、幸福城农场资产的议案》；

• 2、审议《关于更换部分董事的议案》；

以上内容详见2012年10月20日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司四届二十八 次董事会决议公告》。

三、会议出席对象

• 1、截止2012年11月2日下午交易结束后在中国证劵登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、北京国枫凯文律师事务所律师；

四、参会方法

• 1、请符合上述条件的股东于2012年11月5日10：00-19：30到本公司证券部办理

• 出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部办公室时间

为准）。

• 2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记及出席

人身份证。

• 3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权

• 委托书及被委托人股票帐户卡登记。

• 五、其他事项

• 1、会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理；

• 2、会务联系人：张春疆 刘斌

• 3、联系电话：0997—2134018 0997-2125499

• 4、传 真：0997—2125238

• 5、公司地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19楼

• 6、邮政编码：843000

附件：2012年第五次临时股东大会授权委托书样式

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2012年10月20日

附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆塔里木农业综合开发 股份有限公司2012 年第五次临时股东大会，全权代表本人（本单位）行使表决权， 委托人对下述议案表决如下：（在相应的意见栏内划“√”）

议案 序号	议案名称	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于出售阿拉尔农场、幸福城农场资产的议案》
		独立董事：杨有陆
2	《关于更换部分董事的议案》	独立董事：张敏

若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

委托人（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股数： 委托人身份证号码/注册登记号： 受托人身份证号码：