Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 19, 2012

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2012-008 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2012 年4 月5 日11：30

• 股权登记日：2012 年3 月29 日

• 会议召开地点：公司办公楼二十楼会议室

• 会议召开方式：现场会议方式

• 不提供网络投票

一、召开会议基本情况

经公司四届十八次董事会会议决议，股东大会定于2012 年4 月5 日上午 11 点30 分召开，会议召开地点是公司二十楼会议室，会议以现场方式召开。 二、会议审议事项

审议《关于增补公司董事的议案》

以上内容详见2012 年3 月20 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司四届 十八次董事会决议公告》。

三、会议出席对象

• 1、截止2012 年3 月29 日下午交易结束后在中国证劵登记结算有限责任公

• 司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；

  • 2、本公司董事、监事、高级管理人员。

  • 3、北京市国枫律师事务所律师；

  • 四、参会方法

  • 1、请符合上述条件的股东于2012 年4 月4 日10：00-19：30 到本公司证券

部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部办 公室时间为准）。

• 2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记及

• 出席人身份证。

• 3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，

• 授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。

五、其他事项

1、会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理；

2、会务联系人：张春疆 刘斌

3、联系电话：0997—2134018 0997-2125499

4、传 真：0997—2125238

• 5、公司地址：新疆阿克苏市南大街2 号新农大厦19 楼

• 6、邮政编码：843000

附件：股东大会授权委托书样式

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 董事会

2012 年3 月20 日

附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆塔里木农业综合 开发股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，全权代表本人（本单位）行使 表决权，委托人对下述议案表决如下：（在相应的意见栏内划“√”）

议案序号	议案名称		同意	反对	弃权
1	《关增补董事的案》	汪天仁
	于公司议	王永冬

若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

委托人（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

委托人上海证券帐户卡号码：

委托人持有股数：

委托人身份证号码/注册登记号：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自委托日起至本次会议结束止 委托日期： 年 月 日