Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 12, 2022

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2022-020

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于筹划非公开发 行股票的补充提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 非公开发行股票事项仍处于筹划阶段，尚未经公司董事会、 股东大会审议，后续实施情况存在不确定性；

• 本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准；

• 上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上 述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间均存在不确 定性。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”） 正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性， 为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将相关情况补充公告 如下：

一、本次非公开发行股票基本情况

公司拟向不超过35 名特定投资者非公开发行股票，募集资

金拟用于万头奶牛养殖场及配套饲草基地建设项目等。本次非公 开发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%（即不超过 11,445.3840 万股），最终发行数量以中国证监会关于本次发行 的核准文件为准。本次非公开发行股票募集资金总额不超过120， 000 万元（含120,000 万元），依据相关法律规定确定定价基准 日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均 价的百分之八十，最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本 次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国 证监会相关规则，根据询价结果确定。

二、本次非公开发行股票事项是否构成关联交易

截至本公告日，公司未知悉关联方是否有意向认购本次发行 的股份，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份构 成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披 露。

三、本次非公开发行股票事项是否导致公司控制权发生变化

本次发行前，公司总股本为38,151.28 万股。公司控股股东 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持有15,381.56 万股，占 公司总股本的40.32%。

本次非公开发行结束后，公司控股股东、实际控制人不会发 生变化。

四 、重大事项风险提示

因上述非公开发行股票事项仍处于筹划阶段，尚未经公司董 事会、股东大会审议，后续实施情况存在不确定性。本次非公开 发行股票尚需取得中国证监会的核准。上述批准或核准均为本次

发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得 批准或核准的时间均存在不确定性。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和 要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2022 年4 月13 日