Xinjiang Sailing Information Technology Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 26, 2021

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2021-034

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章 程>的议案》，鉴于公司 2020 年度业绩考核未满足 2018 年限制性股票激励计划第 三个解除限售期解除限售条件和 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件，同时存在激励对象发生离职的情形,根据《公司 2018 年限制性股 票激励计划（草案）》、《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及 《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2020 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》的规定，公司将回购注销尚未解除限售的限制性股票合计 242.6 万股，公司股份总数减少至 16,317.8 万股。

综上所述，根据《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，公司拟对章程中的 部分条款进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司的注册资本为人民币16,560.40万元。	第六条 公司的注册资本为人民币16,317.8 万元。
2	第十九条 公司股份总数为16,560.40万股，公司的股本结构为普通股16,560.40万股。	第十九条 公司股份总数为16,317.8万股，公司的股本结构为普通股16,317.8 万股。

上述《公司章程》修订已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需

提交公司2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2021 年4 月27 日