Xinjiang Sailing Information Technology Co., Ltd — Notice of Dividend Amount 2022

Apr 28, 2022

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2022-035

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召 开第四届董事会第十次会议审议通过了公司《2021 年度利润分配预案》，独立董 事对该预案发表了明确同意的独立意见。具体情况如下：

一、 利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》信会师报字[2022] 第 ZA11892 号，2021 年度，公司实现营业收入 145,338,510.42 元，同比下降 46.27%； 归属于上市公司股东的净利润-85,458,589.69 元，同比减少亏损 37.06%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为-31,068,121.34 元，母公司 可供分配利润为-44,163,398.49 元，母公司资本公积金余额为 321,211,611.63 元。

2021 年度，公司基于审慎原则，根据客户的信用状况以及行业情况，对公司 及下属子公司计提信用减值损失 2,764.77 万元；同时对存在减值迹象的合同资产、 存货和无形资产计提资产减值损失 1,559.99 万元，共计提减值准备 4,324.76 万元； 同时，受新冠疫情反复以及短期内行业市场环境影响，部分政府行业客户在科技 信息化方面的投资预算缩减，项目招投标、验收和回款发生推迟滞后，导致公司 智慧公安业务板块营业收入和净利润不达预期。

根据公司的利润分配政策，结合公司目前的实际经营发展需要，为保障公司 持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益， 公司董事会制定了公司 2021 年度利润分配预案：

公司本年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。 二、 利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，未 损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。本 次利润分配预案具备合理性、可行性。

三、 独立董事意见

经核查，我们认为：公司《2021 年度利润分配预案》符合《公司法》和中国 证券监督管理委员会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》 的相关规定。该利润分配预案综合考虑了公司 2021 年度实际经营情况和 2022 年度的发展规划及流动资金需求等因素，符合公司的实际情况及股东的长远利益， 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意该预案并提请股东大会审 议。

四、 监事会意见

经审核，监事会认为2021 年度利润分配预案符合公司发展的实际情况，符合 《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。同意公司拟定的 2021 年度的利润分配预案。

五、 其他说明

本次利润分配预案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，敬请广大投 资者注意投资风险。

六、 备查文件

• 1、《第四届董事会第十次会议决议》

• 2、《第四届监事会第八次会议决议》

• 3、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日