Xinjiang Sailing Information Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 29, 2017

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-066

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2017 年 9 月 28 日在 巨潮资讯网刊登了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，（公告编号： 2017-065 ）（以下简称 “ 原《通知》 ” ）。由于工作人员疏忽，原《通知》中部分信息 有误，为保障投资者顺利参与投票，现对相关内容更正如下：

“一、会议召开的基本情况”

更正前：

1. 会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间为：2017 年10 月 13 日（星期四）下午 2：30 开始。 更正后：

4. 会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间为：2017 年10 月 13 日 （星期五） 下午 2：30 开始。

除上述更正外，原公告其他内容不变。经更正后的《关于召开 2017 年第一次 临时股东大会的通知（更正后）》详见本公告附件。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2017 年9 月29 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董 事会第二十次会议审议通过了《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》，现 将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、 会议召开的基本情况

1. 股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2. 召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关

于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》等规定）。

1. 会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间为：2017 年10 月 13 日（星期五）下午 2：30 开始。 （2）网络投票时间为：2017 年10 月 12 日至 2017 年10 月 13 日。

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017 年10 月 13 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00；通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间 为：2017 年10 月 12 日下午 3：00 至2017 年 10 月 13 日下午 3：00 期间的任 意时间。

1. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

1. 股权登记日：2017 年10 月9 日（星期一）

2. 会议出席对象：

（1）截止 2017 年10 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大 会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书 见本通知附件），或在网络股票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

1. 现场会议召开地点：

乌鲁木齐北京南路358 号大成国际大厦10 层熙菱信息会议室

二、 会议审议事项

• 1、 《关于修订<公司章程>的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年9 月28 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。该议案须以 特别决议通过。

2、 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年9 月28 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、 《关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年9 月28 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、 提案编码

表一：本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订<公司章程>的议案	√
2.00	关于修订<募集资金管理办法>的议案	√
3.00	关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案	√

三、 现场会议登记办法：

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权 委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托股东账户卡、委托 人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或 信函须在信封上注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址： 新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358 号大成国际10 层

熙菱信息 证券部 邮编：830011

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、现场登记时间：

2017 年10 月13 日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束， 具体工作时间为（上午 10：00-14：00，下午 15：30-19：00）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3、现场登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358 号大成国际10 层证券 部

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网 络投票的具体流程请见附件一。

五、 其他事项

（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进 程按当日通知进行。

（三）会务联系方式：

联系人：胡安琪

联系电话： 0991-5581585

地 址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358 号大成国际10 层

邮 编：830011 传 真：0991-5573561

六、 备查文件

1. 公司第二届董事会第二十次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件

附件： 一、参加网络投票的具体流程

二、授权委托书

三、参会股东登记表

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2017 年9 月28 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、 网络投票的程序：

1．投票代码与投票简称

投票代码：“365588”，投票简称：“熙菱投票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。

• （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 本次会议议 案采用非累积投票制进行表决。

• （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2017 年10 月 13 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，操作程序如下：

• （1）登录证券公司交易客户端，选择“网络投票”或“投票”等功能栏目（各

证券公司网络投票栏目设置不同）；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”

• （4）若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请咨询所开户的

证券公司，或通过互联网投票系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年10 月12 日下午3：00，结束时 间为2017 年10 月13 日下午3：00。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表我单位（我本人）出席新疆熙 菱信息技术股份有限公司2017 年第一次临时股东大会，并按下列指示对会议议案 代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订<公司章程>的议案	√
2.00	关于修订<募集资金管理办法>的议案	√
3.00	关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案	√

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股性质： 委托人持股数：

委托日期： 委托期限：

受托人姓名： 受托人签名（或盖章）：

受托人身份证号码：

注： 1 、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

• 2 、每项均为单选，多选无效；

• 3 、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票

• 表决，其行使表决权的后果均为本人 / 本单位承担；

• 4 、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法

• 定代表人需签字。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件3：

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话

附注：

• 1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

• 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年10 月12 日下午 17:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==