Xinjiang Sailing Information Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 26, 2021

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2021-033

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于延长非公开发行股票上市决议及授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日 召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的 议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案 的议案》等九项议案，同意公司本次非公开发行股票相关决议的有效期为自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月（即至 2021 年 4 月 29 日为止）；同意授权董事 会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，授权有效期自公司股东大会 审议通过之日起十二个月内有效（即至 2021 年 4 月 29 日为止）。

目前本次非公开发行股票相关工作仍在持续推进中。鉴于前述决议有效期及 授权有效期即将届满，为了保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司 于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议， 审议通过《关于延长非公开发行股票上市决议及授权有效期的议案》，同意提请 股东大会审议批准本次非公开发行股票相关决议有效期、授权董事会办理本次非 公开发行股票有关事宜的授权期限自届满之日起延长 12 个月（即延长至 2022 年 4 月 29 日）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。相关延长有效 期事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日