Xinjiang Sailing Information Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 9, 2021

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2021-069

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七 次会议于2021 年12 月9 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港7 号楼301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2021 年12 月4 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。

2、会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。

3、会议主持人：何开文

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

• 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司使用不超过人民币 1.98 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循 环滚动使用。

本议案已经独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。保荐 机构发表了核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见证监会指定的创业 板信息披露网站。

• 2、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的

议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意开设本次向特定对象发行股票的募集资金专用账户，并授权董事长及其 授权人士全权办理本次募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。

《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的公告》详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 同意公司董事会修订的《募集资金使用管理办法》，修订后的《募集资金使 用管理办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于增加注册资本并修订公司<章程>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司已完成向特定对象发行人民币普通股 30,303,030 股，公司总股本由 163,178,000 股增加至 193,481,030 股，公司注册资本由人民币 163,178,000 元增加 至 193,481,030 元。鉴于此，公司拟变更公司注册资本并修订《公司章程》相应 条款。

《关于增加注册资本并修订公司<章程>的公告》详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，董事会认为审计师 更换将有利于提高审计师的独立性和审计服务的有效性，亦符合良好的企业管治。 公司拟聘任立信为公司2021 年度财务审计机构。

本议案已获得公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见。监事会 发表了核查意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于召开2021 年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2021 年 12 月 27 日（星期 一）召开 2021 年第四次临时股东大会 ,《关于召开 2021 年第四次临时股东大会 的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2021 年12 月9 日