Xinjiang Sailing Information Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 28, 2021

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2021-047

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于变更公司副总经理、财务总监及董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书杨程先生提交的书面辞职报告，杨程先 生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务，辞职后仍将 担任公司董事。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 和《公司章程》等相关规定，杨程先生的辞呈自送达董事会之日起生效。杨程先 生的离职不会影响公司经营管理的正常运行。

截至本公告披露日，杨程先生直接持有公司股权激励股票 13.80 万股，持股 比例 0.08%，其中9.00 万股股票尚未解除锁定,公司将按照《2020 年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定予以回购注销。通过阿拉山口市鑫都技术服务有 限合伙企业间接持有公司股票 116.38 万股，间接持股比例 0.71%。

公司董事会对杨程先生任职高级管理人员期间所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2021 年7 月28 日召开第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关 于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任韦伟女士为公司副 总经理、财务总监；聘任何岳先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第三 次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。公司独立董事对聘任事项发表 了同意的独立意见。韦伟女士、何岳先生简历详见附件。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2021 年7 月26 日

附件简历

1、 韦伟，女，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任立信会计师事务所经理，新兴铸管股份有限公司审计风险管理部主管，润坤 （上海）光学科技有限公司财务总监、江苏林洋能源股份有限公司总裁助理、江 西华伍制动器股份有限公司审计总监。截至目前，韦伟女士未持有公司股票，与 其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 “ ” 级管理人员的情形，不属于 失信被执行人 。

2、 何岳，男，出生于 1991 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。曾任艾意凯咨询（上海）有限公司高级项目经理，2021 年 3 月至今担任 公司副总经理。截至目前，何岳先生未持有公司股票。何岳先生为公司实际控制 人何开文先生和岳亚梅女士的直系亲属。未曾受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 “ ” 董事、监事和高级管理人员的情形，不属于 失信被执行人 。