Xinjiang Sailing Information Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 26, 2021

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2021-016

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一 次会议于2021 年3 月26 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港7 号楼3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2021 年3 月23 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。

2、会议应出席监事3 人， 实际出席监事3 人，本次监事会会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、会议主持人：程丽环

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经全体监事一致审议，同意选举程 丽环女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事 会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。

特此公告。

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新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会

2021 年3 月26 日

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