Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2013

Mar 25, 2013

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2013-013 号 债券代码：122110 债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司六届二次监事会决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

一、会议出席和召开情况：

新疆众和股份有限公司已于 2013 年 3 月 13 日以书面传真、电子邮件方式向公 司各位监事发出了六届二次监事会的通知，并于 2013 年 3 月 23 日 13：00 时（北 京时间）在公司文化馆二楼会议室如期召开了六届二次监事会。会议应到监事5 名， 亲自出席监事5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。会议由监事会主席尤智才先生主持。

二、会议审议情况：

与会监事认真讨论审议并逐项表决通过了以下议案：

1、《公司2012 年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。 2、《公司2012 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。 3、《公司2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2012 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》）

4、《公司2012 年度内部控制评价报告》；

表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。 （《新疆众和股份有限公司2012 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所 网站 http://www.sse.com.cn）

• 5、《公司2012 年度内部控制审计报告》；

表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。 （《新疆众和股份有限公司2012 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所 网站 http://www.sse.com.cn）

6、《公司2012 年年度报告及年度报告摘要》；

监事会认为：公司2012 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2012 年度报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映出公司2012 年度的经营管理 和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。 （内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

7、《公司关于预计2013 年度日常关联交易的议案》。

• 表决结果：赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

（关联监事尤智才、郭俊香回避表决）。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于预计2013 年度日常关联交易的 公告》）

上述第 1、2、6、7 项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

三、备查文件：

公司六届二次监事会决议。