Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 29, 2013

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2013-020 号 债券代码：122110 债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司

关于召开2013 年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2013年8月14日

• 股权登记日：2013年8月7日

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2013 年度第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的日期、时间：2013 年8 月14 日上午11:00 时（北京时间） 4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式

• 5、会议地点：乌鲁木齐市高新区喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

二、会议审议事项

• 1、《关于计提资产减值准备的议案》；

• 2、《关于修改<公司募集资金使用管理办法>的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会2013 年第三次临时会议审议通过，详见

• 2013 年7 月30 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及上海证券报。

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公司将于2013 年度第一次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露本次股东大会会议资料。

三、会议出席会议对象

1、公司股东：截至 2013 年 8 月 7 日下午交易结束在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的执业律师。

四、会议登记办法

1、登记时间：2013 年8 月8 日、8 月9 日上午10:00-14:00；下午 15:30-19:00(北京时间)。

2、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18 号新疆众和股份有限公司 证券与战略投资部。

3、登记方式：

A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证 复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人 身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人 身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身 份证办理登记手续；

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

五、其他事项

1、会议半天，交通及食宿费自理。

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• 2、公司地址：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号

邮政编码：830013 联系电话：0991-6689800 传真：0991-6689882 联系人：杨波、刘建昊

新疆众和股份有限公司

董事会 二○一三年七月二十九日

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附件：

授权委托书

新疆众和股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013 年 8 月14 日召开的贵公司2013 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于计提资产减值准备的议案》
2	《关于修改<公司募集资金使用管理
	办法>的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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