Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Mar 15, 2006

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2006—010 号

新疆众和股份有限公司

关于2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2006 年4 月17 日下午13 时（北京时间）

• ●会议召开地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号公司科技楼二楼会议室

• ●会议方式：现场召开会议

• ●重大提案：《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》

本公司董事会拟定于 2006 年 4 月 17 日上午 13:00 时（北京时间）在乌鲁木 齐市喀什东路 18 号公司科技楼会议室以现场方式召开公司 2006 年第一次临时股 东大会暨相关股东会议。内容如下：

1、会议召开的时间和地点：

公司定于2006 年4 月17 日下午13 时召开现场A 股市场相关股东会议，地 点为新疆乌鲁木齐市喀什东路18 号公司科技楼二楼会议室。

网络投票时间为2006 年4 月13 日－2006 年4 月17 日。其中，通过上海证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年4 月13 日－2006 年4 月17 日(期间的交易日)，每日9：30-11：30、13：00-15：00

2、会议召集人：公司董事会

• 3、股权登记日：2006 年4 月6 日

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4、会议方式：本次相关股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司将使用上海证券交易所交易系统，A 股流通股股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。

• 5、参加A 股市场相关股东会的方式：公司股东可选择现场投票、委托公司 董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。

• 6、会议议题：

审议：《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》

7、提示性公告

本次相关股东会召开前，公司将发布二次A 股市场相关股东会议提示性公 告，二次公告时间分别为4 月4 日和4 月12 日。

• 8、出席会议对象

• (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

• (2)截止2006 年4 月6 日下午3 时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司A 股流通股股东和非流通股股东；因故不能出席会 议的股东，可委托授权代理人出席会议。

9、现场登记办法：

• (1)登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托 和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办 理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

• (2)登记时间：2006 年4 月11 日上午9 时至下午4 时，逾期不予受理。

• (3)登记地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18 号科技楼

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10、本次改革相关证券停复牌安排：

• (1)本公司董事会将申请公司A 股股票自3 月16 日起停牌，最晚于3 月27 日复牌，此段时期为股东沟通时期；

(2)本公司董事会将在3 月24 日（含当日）之前公告非流通股股东与A 股流 通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司A 股股票于公告后 下一交易日复牌。

(3)如果公司董事会未能在3 月24 日（含当日）之前公告协商确定的改革方 案，本公司将刊登公告宣布取消本次A 股市场相关股东会议，并申请公司股票于 公告后下一交易日复牌。

• (4)本公司董事会将申请自A 股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日 起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

11、A 股流通股股东具有的权利和主张权利的方式、条件和期间：

• (1) A 股流通股股东具有的权利

A 股流通股股东依法享有出席本次A 股市场相关股东会议的权利，并享有知 情权、发言权质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《关于上市公司 股权分置改革管理办法》的规定，本次A 股市场相关股东会议所审议的议案须经 参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的A 股流通股股 东所持表决权的三分之二以上通过。

• (2) A 股流通股股东主张权利的方式、条件和期间

根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次A 股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证 券交易所交易系统，A 股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

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根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上市公司 A 股市场相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向A 股流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此，本公司董事会作为征 集人向A 股流通股股东征集对本次A 股市场相关股东会议审议事项的投票权。有 关征集投票权具体程序见公司本日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和《证券日报》上的《新疆众和股份有限公司董事会投票委托征集函》。 公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式，如 果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效 表决票进行统计。

①如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。 ②如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

③如果同一股份多次通过征集投票，以最后一次征集投票为准。

④如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

(3) A 股流通股股东参加投票表决的重要性

①有利于保护自身利益不受到损害；

②充分表达意愿，行使股东权利；

③如本次股权分置改革方案获得本次A 股市场相关股东会议表决通过，则不 论A 股流通股股东是否参与或是否投反对票，只要其为本次股权分置改革实施之 股权登记日登记在册的A 股股东，就均需按本次A 股市场相关股东会议表决通过 的决议执行。

12、A 股流通股与非流通股沟通：

为了保证及时广泛地了解A 股流通股股东的意见及信息，新疆众和自董事会 公布股改方案之后，将通过股改电话热线、股改董秘信箱、公司网站等渠道与广 大A 股流通股股东进行沟通。

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沟通形式：为了保证A 股流通股股东更有效地了解公司的对价方案及公司的 投资价值，真正实现在沟通基础上的“共识、共赢”，新疆众和非流通股股东将 通过推介会、路演、恳谈会等形式与广大A 股流通股股东进行沟通。

13、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次A 股市场相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向A 股流 通股股东提供网络形式的投票平台，A 股流通股股东可以通过上海证券交易所交 易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：

①本次A 股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年 4 月13 日－2006 年4 月17 日(期间的交易日)每日9：30-11：30，13：00-15： 00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

②本次A 股市场相关股东会议的投票代码：738888 投票简称：众和投票 ③股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报A 股市场相关股东会议议案序号，1.00 代表本 议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：

议案申报 价格

新疆众和股权分置改革方案 1.00 元

C、在“委托股数”项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表 弃权。

例如，流通股股东操作程序如下：

买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向 买入 738888 众和投票 1.00 元 1 股 同意 买入 738888 众和投票 1.00 元 2 股 反对 买入 738888 众和投票 1.00 元 3 股 弃权

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14、其他事项

①出席本次A 股市场相关股东会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通 费用自理。

②公司A 股股票根据相关规定将于本次A 股市场相关股东会议股权登记日的 下一个交易日(2006 年4 月7 日)起连续停牌。若公司本次股改方案经本次A 股 市场相关股东会议审议通过，则公司A 股股票于支付对价股份上市日复牌，若未 能经本次A 股市场相关股东会议审议通过，则公司A 股股票于A 股市场相关股东 会议决议公告日次日复牌。

③网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次A 股市场相 关股东会议的进程按当日通知进行。

④联系方式：

电话：0991－6689800 传真：0991－6689882

联系人：杨波 衡晓英

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

二00 六年三月十六日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席新疆众和股份有限公司 2006 年 第一次临时股东大会暨相关股东会议，并代为行使全部议案的表决权。

委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)：

委托人持股数： 受托人身份证号：

委托人身份证号： 委托人股东帐号： 委托日期：

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