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Dec 13, 2001

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**新疆众和：关于召开股东大会的通知

**2001-12-13 21:27   

新疆众和股份有限公司第二届董事会临时会议决议公告

暨召开2002年度第一次临时股东大会（通讯方式）的公告

新疆众和股份有限公司第二届董事会临时会议于2001年12月 13日召开，应到董事11名，出席董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经到会董事审议表决通过以下议案：

一、审议通过本公司与新疆中基实业股份有限公司签订《互保协议》，协议主要内容如下：

1、本公司与新疆中基实业股份有限公司本着友好合作、互惠互利、诚实信用的原则，依据《合同法》和《担保法》，同意为对方在人民币捌仟万元（包括捌仟万元）以下提供信用担保。

2、双方坚持诚实信用的原则，按期履行向贷款银行归还借款本金和利息的义务。

新疆中基实业股份有限公司法定代表人：刘一；注册地址乌鲁木齐市五星路17号，注册资本124589173元。经营范围：农业种植；畜禽养殖；农副产品的加工及销售；国际、国内贸易及进出口代理等。

以上议案提请股东大会审议。

二、决定于2002年1月16 日以通讯表决方式召开公司2002年度第一次临时股东大会。公司2002年度第一次临时股东大会（通讯方式）具体事项公告如下：

（一）、会议时间：2002年1月16日

（二）、会议内容：

审议本公司与新疆中基实业股份有限公司签订《互保协议》。

三 、出席会议对象：

截止2002年1月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

（四）、会议方式：通讯表决

（五）、会议表决方法：

具备参加本次临时股东大会资格的股东可将相关证件（法人股东营业执照、股东帐户、授权委托书及代表人身份证等复印件；社会公众股东身份证、股东帐户和持股凭证等复印件；授权他人表决者还需授权委托书及其身份证复印件）和填妥后的“通讯表决票”于2002年1月16日11：00（北京时间）前以挂号或特快方式邮寄至本公司，也可持身份证亲自送达董事会秘书处。信封上请注明“大会表决”字样，逾期作弃权处理。

（六）联系方式：

公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号

邮政编码：830013

联系电话： 0991 6635306-2933

传真： 0991 6637493

联系人：衡晓英　霍玉梅

新疆众和股份有限公司董事会

2001年12月13日

附：通讯表决票

新疆众和股份有限公司2002年度第一次临时股东大会通讯表决票

股东姓名：

股东帐号　　　　　　　　　　　　 持股数：

身份证号码（或营业执照）

议案内容：

新疆中基实业股份有限公司与新　　　　同意　　　 反对　　　　弃权

疆众和股份有限公司建立银行贷

款等额互保协议书

说明：

1、请将表决票内容填写完整，否则表决票无效

2、就上述议案表示“同意”“反对”“弃权”，并在相应栏内画“�肌保�每位股东就上述议案只能表达一个意见，否则无效。

3、每一普通股享有一表决权，每一股东享有的表决票数应与其持有的股份相符。

4、本表决票复印或按此格式打印均有效。

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　　 （先生/女士）代表本人参加新疆众和股份有限公司2002年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权（部分授权的应另附授权范围）。

委托人（签字）：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托日期：

被委托人身份证号码：

被委托人（签字）：

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