Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Sep 14, 2018

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2018-052 号 债券代码：122110 债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司关于非公开发行A 股股票 预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年9 月14 日召开了第 七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票预案（修订 稿）的议案》。

公司于2018 年9 月15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《新疆众和股份有限公司2018 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）》全文， 为便于投资者理解和查阅，公司就《新疆众和股份有限公司2018 年度非公开发

行A 股股票预案（修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
	封面	在标题处补充了“（修订稿）”，更新 了日期
	特别提示	更新了本次非公开发行国家国防科技 工业局批准情况及股东大会审议情况
		更新了本次非公开发行的发行数量
	释义	更新了“近三年及一期”时间区间
第一节本次非公 开发行股票方案 概要	一、发行人基本情况	更新了注册资本
	二、本次非公开发行的背景和目 的、（一）本次非公开发行的背 景	更新了行业信息数据

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	四、发行股份的价格及定价原 则、发行数量、限售期、（四） 发行数量	更新了本次非公开发行数量
	六、本次发行是否构成关联交易	更新了本次非公开发行的审议情况
	七、本次发行是否导致公司控制 权发生变化	由于总股本发生变化，更新了第一大股 东持股比例
	八、本次发行方案已经取得有关 主管部门批准的情况以及尚需 呈报批准的程序	更新了本次非公开发行的审议情况
第三节董事会关 于本次募集资金 使用的可行性分 析	一、本次募集资金使用计划	更新了本次非公开发行数量
	二、本次募集资金投资项目基本 情况、（一）本次募集资金投资 建设项目的必要性及可行性	更新了行业信息数据、电极箔产品销售 均价、质量管理信息
	二、本次募集资金投资项目基本 情况、（二）本次募集资金投资 项目基本情况介绍	更新了募投项目涉及的政府报批情况
	二、本次募集资金投资项目基本 情况、（三）偿还银行贷款的必 要性及合理性分析	更新了截至2018 年6 月30 日的财务数 据
第四节董事会关 于本次发行对公 司影响的讨论与 分析	六、本次发行相关风险说明	更新了截至2018 年6 月30 日的财务数 据、本次非公开发行的审批风险
第六节本次发行 对即期回报摊薄 的影响及填补回 报的具体措施	一、本次非公开发行摊薄即期回 报的风险以及对公司主要财务 指标的潜在影响	更新了本次非公开发行数量，根据最新 总股本数量，更新了相关财务指标
	三、本次非公开发行的必要性和 合理性	更新了截至2018 年6 月30 日的财务数 据
	七、关于本次非公开发行股票摊 薄即期回报的填补措施及相关 承诺事项的审议程序	更新了本次非公开发行的审议情况
第七节其他有必要披露的事项		更新了日期

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

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2018 年 9 月 15 日

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