Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2021-080 号

新疆众和股份有限公司

第八届董事会2021 年第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

一、会议出席和召开情况：

新疆众和股份有限公司已于2021 年12 月17 日以书面传真、电子邮件方式 向公司各位董事发出了第八届董事会2021 年第八次临时会议的通知，并于2021 年12 月21 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9 名，实际参会董事9 名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合 法有效。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《公司关于推荐第九届董事会非职工董事候选人的议案》。 表决结果：赞成9 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

公司第九届董事会拟由9 名董事组成，其中非职工代表董事8 名、职工代表 董事1 名；在8 名非职工代表董事中，包括3 名独立董事和5 名非独立董事。经 公司第八届董事会及股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格 进行审核，公司董事会拟推荐孙健先生、张新先生、刘志波先生、施阳先生、陆 旸先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，拟推荐介万奇先生、傅正义先生、 李薇女士为公司第九届董事会独立董事候选人（非独立董事候选人简历、独立董 事候选人简历见附件1）。

公司独立董事才鸿年先生、介万奇先生、李薇女士对上述第九届董事会董事、

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独立董事候选人的任职资格发表如下意见：

（1）经审查上述人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定 的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。上述人员的学历、工作经历、 身体状况均能够胜任公司董事、独立董事的职责要求。

（2）上述人员提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在 损害公司利益的情况。

（3）本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》的有关规定。

（4）同意将上述董事候选人提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举。 该项议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产

生，其中独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过。

（二）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：赞成9 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》）

（三）审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团2022 年度日常关联交 易的议案》。

表决结果：赞成6 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（关联董事孙健、张新、陆旸回避表决）

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与特变电工、特变集团 2022 年度日常关联交易的公告》）

（四）审议通过了《公司关于与格力新元2022 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：赞成8 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（关联董事袁伟刚回避表决）

• （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与格力新元 2022 年度日常关

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联交易的公告》）

（五）审议通过了《公司关于与成都富江、河南远洋 2022 年度日常关联交 易的议案》。

表决结果：赞成7 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（关联董事孙健、陆旸回避表决）

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与成都富江、河南远洋 2022 年度日常关联交易的公告》）

（六）审议通过了《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成9 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东 大会的通知》）

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2021 年 12 月 22 日

• 报备文件

《新疆众和股份有限公司第八届董事会2021 年第八次临时会议决议》

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附件 1 ：

非独立董事候选人简历：

孙健：男，汉族，54 岁，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任新疆 众和股份有限公司董事长、总经理，曾任特变电工股份有限公司新疆变压器厂厂 长、特变电工股份有限公司监事会主席、监事。

张新：男，汉族，59 岁，中共党员，大专学历，高级工程师。现任新疆众 和股份有限公司董事，特变电工股份有限公司董事长，新特能源股份有限公司董 事，特变电工科技投资有限公司执行董事，新疆特变电工集团有限公司董事，新 疆宏联创业投资有限公司董事，特变电工集团财务有限公司董事，十三届全国人 大代表，中华全国工商联执委会常委，中国机械工业联合会副会长；曾任特变电 工股份有限公司董事长兼总经理、中共十八大代表，十一届全国人大代表等。

刘志波：男，汉族，58 岁，研究生学历。现任新疆众和股份有限公司董事， 云南博闻科技实业股份有限公司董事长，曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金 海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师。

施阳：男，汉族，53 岁，研究生学历。现任新疆众和股份有限公司董事、 云南博闻科技实业股份有限公司副董事长、总经理，曾任职于海南省轮船公司， 海南省海运总公司，云南博闻科技实业股份有限公司董事会秘书。

陆旸：男，汉族，45 岁，中共党员，研究生学历，会计师。现任新疆众和 股份有限公司董事、财务总监，曾任特变电工股份有限公司副总会计师、特变电 工股份有限公司新疆变压器厂总会计师。

独立董事候选人简历：

介万奇：男，汉族，62 岁，中共党员，教授，博士生导师，亚太材料科学 院院士。现任西北工业大学材料学院教授，主要从事于金属凝固过程基本原理与 技术研究，先后主持 973、863、国防基础研究项目、国家自然科学基金等重大 研究项目。荣获国家发明奖 1 项，省部级科技进步奖 8 项，开发出具有国际先进 水平的适合于大型复杂薄壁铸件设备及工艺，已广泛应用于大型复杂薄壁铝合金

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构件的生产。

傅正义：男，汉族，58 岁，武汉理工大学教授，博士生导师，中国工程院 院士，俄罗斯工程院院士，材料学专家，现为武汉理工大学材料复合新技术国家 重点实验室主任，国家 863 高技术计划新材料领域结构材料主题组专家，国内早 期开拓燃烧合成研究的学者之一，主持的科研项目包括轻质、高强叠层材料的脉 冲大电流热加工技术、多层次复合结构形成原理与制备新技术、军用特种陶瓷复 合材料。

李薇：女，汉族，54 岁，硕士研究生学历。1993 年至今在新疆财经大学会 计学院任教，会计学教授。现任新疆财经大学会计学院教研室主任、硕士生导师、 新疆财经大学学术委员会成员。兼任美克国际家居用品股份有限公司独立董事、 德力西新疆交通运输集团股份有限公司独立董事。

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