Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2021-086 号

新疆众和股份有限公司

第八届监事会2021 年第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于2021 年12 月17 日以书面传真、电子邮件方式 向公司各位监事发出了第八届监事会2021 年第六次临时会议的通知，并于2021 年12 月21 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事5 名，实际参会监事5 名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合 法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司关于推荐第九届监事会非职工监事候选人的议案》。 表决结果：赞成5 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

公司第八届监事会监事任期已届满，公司第八届监事会及股东推荐黄汉杰先 生、焦海华女士、杨庆宏先生为公司第九届监事会非职工监事候选人，简历如下：

黄汉杰：男，汉族，42 岁，中共党员，本科学历，高级会计师。现任新疆 众和股份有限公司监事会主席，特变电工股份有限公司董事、总经理，新特能源 股份有限公司董事，特变电工衡阳变压器有限公司董事长，三阳丝路（霍尔果斯） 商业保理有限公司董事长，特变电工新疆新能源股份有限公司董事长，新疆新华 水电投资股份有限公司董事，特变电工集团财务有限公司董事，新疆宏联创业投 资有限公司董事；曾任特变电工股份有限公司执行总经理、副总会计师等。

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焦海华：女，汉族，49 岁，本科学历，中级经济师职称。现任特变电工股 份有限公司董事会秘书，特变电工集团财务有限公司监事会主席；曾任特变电工 股份有限公司证券事务部总监。

杨庆宏：男，汉族，44 岁，中共党员、本科学历，助理工程师。现任云南 博闻科技实业股份有限公司董事、董事会秘书，昆明博闻科技开发有限公司监事， 云南省上市公司协会董事会秘书委员会副主任委员。曾任云南博闻科技实业股份 有限公司证券事务代表。

（二）审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团2022 年度日常关联交 易的议案》。

表决结果：赞成3 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（关联监事黄汉杰、郭俊香回避表决）

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与特变电工、特变集团 2022 年度日常关联交易的公告》）

（三）审议通过了《公司关于与格力新元2022 年度日常关联交易的议案》。 表决结果：赞成5 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与格力新元 2022 年度日常关 联交易的公告》）

（四）审议通过了《公司关于与成都富江、河南远洋 2022 年度日常关联交 易的议案》。

表决结果：赞成5 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与成都富江、河南远洋 2022 年度日常关联交易的公告》）

特此公告。

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新疆众和股份有限公司监事会

2021 年 12 月 22 日

 报备文件

《新疆众和股份有限公司第八届监事会2021 年第六次临时会议决议》

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