Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 30, 2021

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2021-076 号

新疆众和股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。

为进一步优化新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高 董事会决策的科学性、有效性，公司拟设立职工代表担任的董事一名。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关规定，职工董事由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司设立职工代 表担任的董事后，董事会仍由9名董事组成。

公司于2021年11月30日召开了第八届董事会2021年第七次临时会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修订情况如下：

	担任的董事后，董事会仍由9名董事组成。
	公司于2021年11月30日召开了第八届董事了《关于修订<公司章程>的议案》。公司对体修订情况如下：		会2021年第七次临时会议，审议通《公司章程》部分条款进行修订，后十七条 董事由股东大会选举或更并可在任期届满前由股东大会解除务。董事任期三年。任期届满可连任。董事会设立职工代表担任的董事董事会中的职工代表由公司职工
修	订前	修订	后
第九十七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年。任期届满可连选连任。公司董事会不设立职工代表担任的董事职位。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。	九十七条 董事由股东大会选举或更，并可在任期届满前由股东大会解除职务。董事任期三年。任期届满可连连任。司董事会不设立职工代表担任的董	第九换，其职选连公司一名	十七条 董事由股东大会选举或更并可在任期届满前由股东大会解除务。董事任期三年。任期届满可连任。董事会设立职工代表担任的董事董事会中的职工代表由公司职工
	位。事任期从就任之日起计算，至本届董	通过形式	，职工代表大会、职工大会或者其他民主选举产生。
		董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门

公司应当和董事签订聘任合同，明确公 司与董事之间的权利义务、董事任期、 董事违反法律法规和公司章程的责任 以及公司因故提前解除合同的补偿等 内容。

董事可以由经理或者其他高级管理人 员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任 的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

规章和本章程的规定，履行董事职务。

公司应当和董事签订聘任合同，明确公 司与董事之间的权利义务、董事任期、 董事违反法律法规和公司章程的责任 以及公司因故提前解除合同的补偿等 内容。

董事可以由经理或者其他高级管理人 员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任 的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

《公司章程》其他条款保持不变。

该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2021 年 12 月 1 日