Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 15, 2021

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2021-072 号

新疆众和股份有限公司

第八届董事会2021 年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于2021 年11 月11 日以书面传真、电子邮件方式 向公司各位董事发出了第八届董事会2021 年第六次临时会议的通知，并于2021 年11 月15 以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9 名，实际收到有效表决票 9 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权

的议案》。

表决结果：赞成7 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（关联董事孙健、陆旸回避表决）

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股 票与股票期权的公告》）

特此公告。

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新疆众和股份有限公司董事会

2021 年 11 月 16 日

 报备文件

《新疆众和股份有限公司第八届董事会2021 年第六次临时会议决议》

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