Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2021-068 号

新疆众和股份有限公司

第八届董事会2021 年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于2021 年10 月22 日以书面传真、电子邮件方式 向公司各位董事发出了第八届董事会2021 年第五次临时会议的通知，并于2021 年10 月27 以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9 名，实际收到有效表决票 9 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2021 年第三季度报告》。

表决结果：赞成9 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

（二）审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的 议案》。

表决结果：赞成9 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于公司使用募集资金向全资子公

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司实缴注册资本的公告》）

（三）审议通过了《公司关于增加公司与特变电工2021 年度日常关联交易 额度的议案》。

表决结果：赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

（关联董事张新、孙健、陆旸回避表决）。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于增加公司与特变电工 2021 年 度日常关联交易额度的公告》）

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

• 报备文件

《新疆众和股份有限公司第八届董事会2021 年第五次临时会议决议》

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