Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 10, 2021

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2021-062 号

新疆众和股份有限公司第八届监事会 2021 年第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于2021 年9 月7 日以书面传真、电子邮件方式向 公司各位监事发出了第八届监事会2021 年第三次临时会议的通知，并于2021 年9 月10 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会监事5 名，实际收到有效 表决票5 份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》 及其摘要。

公司监事会对《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其 摘要认真审核后认为，公司具备实施本次限制性股票与股票期权激励计划的主体 资格，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件的规定， 实施本次激励计划有利于公司的健康持续发展，不会损害上市公司及全体股东的 利益。我们一致同意实施本次限制性股票与股票期权激励计划。

表决结果：赞成 5 票 , 反对 0 票 , 弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100% 。 （《公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要、监事

会核查意见具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

（二）审议通过了《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核 管理办法》。

表决结果：赞成 5 票 , 反对 0 票 , 弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100% 。 （《公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》详见上 海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

（三）审议通过了《关于核实 < 公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计 划激励对象名单 > 的议案》。

监事会对公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单进行认 真核查后，认为：

本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，也不包括单独或合计持 有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。列入公司本次 限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》 等法律、法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交 易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机 构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国 证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司 法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在法律法规规定 不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他不得参与激励 计划的情形。列入本次激励计划的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》 规定的激励对象条件、《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》 及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票与股票期权激励对象 的主体资格合法、有效。

表决结果：赞成 5 票 , 反对 0 票 , 弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100% 。

上述第（一）、（二）项议案尚需提交公司2021 年第四次临时股东大会审议。 特此公告。

新疆众和股份有限公司监事会

2021 年 9 月 11 日

• 报备文件

《新疆众和股份有限公司第八届监事会2021 年第三次临时会议决议》