Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 8, 2021

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：2021-007 号

新疆众和股份有限公司

第八届董事会2021 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

一、会议出席和召开情况：

新疆众和股份有限公司已于2021 年2 月5 日以传真、电子邮件方式向公司 各位董事发出了召开公司第八届董事会2021 年第一次临时会议的通知，并于 2021 年2 月8 日以通讯表决的方式召开了公司第八届董事会2021 年第一次临时 会议，应参会董事9 名，实际收到有效表决票9 份。本次会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《公司 2020 年前三季度利润分配预案》。

表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2020 年前三季度利润分配方案公 告》）

（二）审议通过了《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章 程香港认可/注册有关事宜的议案》。

公司董事会同意授权孙健先生、陆旸先生两位董事代表公司签署配股章程以 提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章 程香港认可/注册有关的其他一切事宜。该两名董事可以在上述授权的范围内授

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权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香 港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，及与配股章程香港认可/注册有 关的其他一切具体事宜。

表决结果：赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（关联董事孙健、陆旸回避表决）。

（三）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开2021 年第二次临时股东 大会的通知》）

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会 2021 年 2 月 9 日

• 报备文件

《新疆众和股份有限公司第八届董事会2021 年第一次临时会议决议》

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