Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 30, 2016

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2016-007 号 债券代码：122110 债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司

第七届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2016 年 3 月 27 日以书面传真、电子邮件方式向 公司各位董事发出了第七届董事会 2016 年第三次临时会议的通知，并于 2016 年 3 月 30 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2016 年第三次临时会议。会 议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事认真审议并表决通过了以下议案：

1、《公司关于控股子公司投资建设10 万吨/年氧化镁项目的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

公司控股子公司新疆众和金源镁业有限公司（以下简称“众和金源镁业”） 已完成对新疆鄯善县梧桐沟菱镁矿的野外地质工作，根据新疆及西北市场氧化镁 需求，为利用区位成本优势，将资源优势转化为经济优势，众和金源镁业拟在鄯 善县迪坎儿工业园区投资建设10 万吨/年氧化镁项目。该项目计划总投资 6,821.39 万元，其中建设投资 6,362.59 万元，铺底流动资金 458.80 万元。该项目

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所需资金均由众和金源镁业自筹，项目建设周期为 12 个月。项目建成投产后， 预计年销售收入 7,264.96 万元，年利润总额为 2,268.6 万元，年净利润 1,701.45 万元，投资收益率 26.18%，项目投资回收期为 4.64 年（含建设期）。该项目实施 后具有较好的经济效益，并且可为后续产业发展奠定基础。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日

 报备文件

新疆众和股份有限公司第七届董事会 2016 年第三次临时会议决议

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