Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 30, 2015

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2015-060 号 债券代码：122110 债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司

第七届董事会 2015 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015 年 11 月 27 日以书面 传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第七届董事会 2015 年第四次临时会 议的通知，并于 2015 年 11 月 30 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2015 年第四次临时会议。会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事认真审议并表决通过了以下议案：

1、《公司关于聘任公司总经理的议案》

公司总经理翟新生先生由于身体原因，已于 2015 年 11 月 27 日向董事会提 交辞呈，申请辞去公司董事、总经理职务。根据有关规定，翟新生先生的辞呈自 送达公司董事会之日起生效。根据董事长孙健先生提名，并经公司董事会提名委 员会对其任职资格进行审查，公司董事会聘任孙健先生担任公司总经理, 任期自 董事会通过任命之日起至公司第七届董事会届满之日止。

公司独立董事王国栋先生、张新明先生、朱瑛女士就该议案发表独立意见如 下：

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（1）经审查孙健先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规 定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。孙健先生的学历、工作经历、 身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职责要求。

（2）孙健先生的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司利益的情况。

（3）同意聘任孙健先生为公司总经理。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

二〇一五年十一月三十日

 报备文件

新疆众和股份有限公司第七届董事会 2015 年第四次临时会议决议

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