Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 16, 2014

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2014-022 号 债券代码：122110 债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司

第六届董事会 2014 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、会议出席和召开情况：

新疆众和股份有限公司已于 2014 年 6 月 13 日以书面传真、电子邮件方式向 公司各位董事发出了第六届董事会 2014 年第三次临时会议的通知，并于 2014 年 6 月 16 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会 2014 年第三次临时会议。会 议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况：

董事认真审议并表决通过了以下议案：

1、《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据总经理翟新生先生的提名，并经公司董事会提名委员会对其任职资格的 审查，公司董事会聘任陆旸先生为公司财务总监，任期自本项决议通过后起至第 六届董事会届满之日止。

独立董事王国栋、张新明、朱瑛发表如下独立意见：

（1）经审查陆旸先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规 定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。陆旸先生的学历、工作经历、 身体状况均能够胜任公司副总经理的职责要求。

（2）陆旸先生的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，

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不存在损害公司利益的情况。

（3）同意聘任陆旸先生为公司财务总监。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

• 2、《关于公司关联交易事项的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

（关联董事张新、孙健回避表决）。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司日常关联交易公告》）

新疆众和股份有限公司董事会 二〇一四年六月十六日

 报备文件

新疆众和股份有限公司第六届董事会 2014 年第三次临时会议决议

附：简历：

陆旸：男，汉族，37 岁，中共党员，大学本科学历，会计师职称。曾任特 变电工股份有限公司副总会计师、特变电工股份有限公司新疆变压器厂总会计 师、特变电工股份有限公司新疆变压器厂财务处处长。

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