Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 29, 2014

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2014-001 号 债券代码：122110 债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司 第六届董事会2014 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、会议出席和召开情况：

新疆众和股份有限公司已于 2014 年 1 月 26 日以书面传真、电子邮件方式向公 司各位董事发出了第六届董事会 2014 年第一次临时会议的通知，并于 2014 年 1 月 29 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会 2014 年第一次临时会议。会议应到董事 8 名，实际参会董事8 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。

二、会议审议情况：

1、审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》；

表决结果：赞成6 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。 （关联董事张新、李建华回避表决）。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关联交易公告》）

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

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 报备文件

（一）《新疆众和股份有限公司第六届董事会2014 年第一次临时会议决议》