Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 4, 2012

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2012-025 号 债券代码：122110 债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司

第六届董事会2012 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、会议出席和召开情况：

新疆众和股份有限公司已于 2012 年 7 月 31 日以书面传真、电子邮件方式向 公司各位董事发出了第六届董事会 2012 年第二次临时会议的通知，并于 2012 年 8 月 3 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会 2012 年第二次临时会议。会 议应到董事9 名，实际参会董事9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况：

董事认真审议并表决通过了《关于对新疆天池能源有限责任公司增资的议 案》。

新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）为本公司参股公司， 公司持有其14.22%的股权，公司第一大股东特变电工股份有限公司（以下简称 特变电工）持有其85.78%的股权。天池能源公司南露天煤矿一期工程项目已获 得国家发改委的批复，为建设南露天煤矿一期工程项目，特变电工与本公司拟以 货币资金同比例对天池能源公司增资扩股，增资价格参考天池能源公司2012 年 6 月30 日净资产经协商确定为每股1.20 元。特变电工拟以货币资金28,820.40 万元出资（其中24,017 万元进入注册资本，4,803.4 万元进入资本公积金），公

司拟以货币资金4,779.6 万元出资（其中3,983 万元进入注册资本，796.6 万元 进入资本公积金）。增资扩股完成后，天池能源公司注册资本变更为44,000 万元。 增资资金专项用于天池能源公司南露天煤矿一期工程项目建设，该项目建设总投 资24.82 亿元，建设期为一年，投产后第3 年达产，达产后项目年销售收入为 102,000 万元（含税），年平均利润总额为20,871 万元，年均税后利润为15,653 万元。此次增资所需资金由本公司自筹。特变电工为本公司第一大股东，公司本 次对外投资事项构成关联交易。

表决结果：赞成7 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。（关联董事张新、李建华回避表决）。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司对外投资暨关联交易公告》）

新疆众和股份有限公司董事会 二〇一二年八月三日