Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 19, 2012

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2012-017 号 债券代码：122110 债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司六届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、会议出席和召开情况：

新疆众和股份有限公司已于2012 年6 月8 日以书面传真、电子邮件方式向 公司各位董事发出了六届一次董事会的通知，并于2012 年6 月18 日13：00 时 （北京时间）在本公司文化馆二楼会议室如期召开。会议应到董事9 名，亲自出 席董事7 名，独立董事张新明先生因故未能亲自出席本次会议，委托授权独立董 事朱瑛女士代为出席并表决；董事李建华先生因工作原因未能亲自出席本次会 议，委托授权董事刘杰先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘杰主持，公司监事和部分高 级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况：

董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

1、同意选举刘杰先生为公司第六届董事会董事长（简历附后），任期三年； 表决结果：赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董 事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

• 1 -

同意选举王国栋独立董事、张新明独立董事、张新董事、刘杰董事、刘志波 董事为第六届董事会战略委员会委员，王国栋独立董事为主任委员；

同意选举朱瑛独立董事、张新明独立董事、张新董事为第六届董事会审计委 员会委员，朱瑛独立董事为主任委员；

• 同意选举张新明独立董事、朱瑛独立董事、刘杰董事为第六届董事会提名委

• 员会委员，张新明独立董事为主任委员；

• 同意选举朱瑛独立董事、王国栋独立董事、刘志波董事为第六届董事会薪酬

• 与考核委员会委员，朱瑛独立董事为主任委员。

  • 表决结果：赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

• 3、经公司董事长刘杰先生提名，公司聘任翟新生先生为公司总经理（简历

• 附后），任期三年；

  • 表决结果：赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

• 4、根据总经理翟新生先生的提名，公司聘任何世刚先生、杨波先生为公司

• 副总经理，陈长科先生为公司总工程师，田强先生为公司财务总监（简历附后）， 上述人员任期三年。

  • 表决结果：赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

• 5、根据董事长刘杰先生的提名，公司聘任杨波先生为公司董事会秘书（简

• 历附后），任期三年；

  • 表决结果：赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

• 公司第六届独立董事王国栋先生、张新明先生、朱瑛女士对本公司聘任的高

• 级管理人员发表如下意见：

• (1)任职资格：经审查上述人员的个人履历，未发现有《公司法》第 147 条规

• 定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形；

  • (2)提名程序：上述人员的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；

  • (3)上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员的

• 2 -

职责要求。

• 6、公司聘任刘建昊先生为公司证券事务代表（简历附后），任期三年； 表决结果：赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

• 三、备查文件：

• 1、公司六届一次董事会决议。

新疆众和股份有限公司

二〇一二年六月十八日

• 3 -

附：简历

刘杰：男，汉族，44 岁，中共党员、研究生学历，高级工程师，高级经济师。 现任新疆众和股份有限公司董事长，曾任特变电工股份有限公司总经理助理、副总 经理、新疆众和股份有限公司董事长、新疆众和股份有限公司董事长兼总经理。

翟新生：男，汉族，46 岁，中共党员、研究生学历，高级工程师。现任新疆众 和股份有限公司总经理，曾任新疆众和股份有限公司电解厂厂长、新疆众和股份有 限公司副总工程师、副总经理。

何世刚：男，汉族，40 岁，中共党员，研究生学历，注册会计师，高级会计师。 现任新疆众和股份有限公司副总经理，曾任特变电工股份有限公司新缆厂总会计师、 特变电工股份有限公司副总经济师、总经济师。

杨波：男，汉族，35 岁，中共党员，研究生学历，经济师。现任新疆众和股份 有限公司副总经理兼董事会秘书，曾任新疆特变电工股份有限公司证券部副部长、 新疆天山投资有限责任公司副总经理、新疆众和股份有限公司副总经理兼董事会秘 书、新疆众和股份有限公司副总经理。

陈长科：男，汉族，40 岁，中共党员，研究生学历，工程师。现任新疆众和股 份有限公司总工程师，曾任新疆众和股份有限公司电子铝箔分公司技术员、工段长、 总工、经理、新疆众和股份有限公司总经理助理，新疆众和股份有限公司副总经理。

田强：男，汉族，46 岁，中共党员，研究生学历，注册会计师，高级会计师， 注册税务师。现任新疆众和股份有限公司财务总监，曾任新疆第一汽车厂审计员、 新疆机械电子行业管理办公室财务审计处副主任科员、企事业改革处主任科员、特 变电工股份有限公司审计部部长。

刘建昊：男，汉族，31 岁，中共党员，本科学历，注册会计师。现任新疆众和 股份有限公司证券事务代表，曾任新疆众和股份有限公司投资发展部投资分析员、 审计与监察管理部审计员、证券与投资管理部信息披露员。