Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 10, 2012

公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临 2012-001 号

新疆众和股份有限公司第五届董事会2012 年第一次临时会议 决议公告暨召开2012 年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、会议出席和召开情况：

新疆众和股份有限公司已于 2012 年 2 月 7 日以书面传真、电子邮件方式向 公司各位董事发出了第五届董事会 2012 年第一次临时会议的通知，并于 2012 年 2 月 10 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会 2012 年第一次临时会议。会 议应到董事9 名，实际参会董事9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况：

与会董事认真审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘请2011 年度内部控制审计会计师事务所并确定其报 酬的议案》；

根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟聘请五洲松德联合会计师事务所 为公司2011 年度内部控制审计机构；2011 年度内控审计报酬拟定为人民币壹拾 伍万元整（即15 万元）。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

• 2、审议通过了《关于召开公司2012 年度第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的

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100%。

上述第1 项议案尚需提交公司2012 年度第一次临时股东大会审议。

• 三、公司董事会拟定于 2012 年 2 月 27 日召开公司 2012 年度第一次临时股

东大会，具体事项安排如下：

• （一）会议时间：2012 年 2 月 27 日上午 11:00 时（北京时间）。

• （二）会议地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室。 （三）会议内容：

• 《关于聘请2011 年度内部控制审计会计师事务所并确定其报酬的议案》。 （四）出席会议对象：

• 1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。

• 2、截止 2012 年 2 月 21 日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司

• 上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席 （授权委托书见附件）。

（五）登记办法：

• 1、登记时间：2012 年2 月23 日、2 月24 日上午10:00-14:00；下午

• 15:30-19:00(北京时间)。

2、登记地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18 号新疆众和股份有限公司证券与 战略投资部。

3、登记方式：

A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证 复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人 身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人 身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身

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份证办理登记手续；

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

• （六）其他事项：

• 1、会议半天，交通及食宿费自理。

• 2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号

邮政编码：830013

— 联系电话：0991 6689800 — 传真：0991 6689882

联系人：衡晓英 刘建昊

新疆众和股份有限公司董事会

二○一二年二月十日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新疆众和股份有限公

司 2012 年度第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

序号	议案名称	表	决 意	见
		同 意 “√”	反 对 “×”	弃 权 “○”
1	《关于聘请2011 年度内部控制审计会计师事务 所并确定其报酬的议案》

未作具体指示的事项，受托人可按自己的意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）： 委托人身份证号码： 委托人证券账户卡号码：

委托人持有股份： 股 受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期：二〇一二年 月 日 委托期限：自委托之日起至二〇一二年二月二十七日止

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