Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — Board/Management Information 2004

Jul 26, 2004

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**新疆众和：三届六次董事会决议公告

**2004-07-27 05:33   

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公司简称：新疆众和　　　证券代码：600888　　　 编号：临2004-016号

新疆众和股份有限公司三届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议出席和召开情况

新疆众和股份有限公司董事会三届六次会议于2004年7月24日11：00(北京时

间)在本公司会议室如期召开。应到董事9名,出席董事9名,公司董事张新先生因

工作原因未能出席本次董事会,授权董事刘杰先生代为出席并表决,公司董事叶丽

宁女士因工作原因未能出席本次董事会,授权董事刘志波先生代为出席并表决。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘杰主持,

公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2004年上半年计提固定资产减值准备的议案》：

公司于2004年6月末对公司资产进行清查,经过盘点并经技术部门核实鉴定认

为：公司闲置的固定资产--机器设备原值为1378.09万元,帐面净值765.57万元,

估计可变现价值为280.70万元,前期已计提固定资产减值准备172.91万元,本期因

毁损、盘亏等固定资产核销时冲回固定资产减值准备35.36万元,本期按其可收回

金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备289.59万元,计入当期损益。

2、审议通过了《关于公司存货盘亏、应收款项及固定资产核销的议案》：

公司分别于2003年末和2004年6月末对公司资产进行清查, 经过盘点并经技

术部门核实鉴定认为：(1)2003年公司存货盘点结果为盈亏相抵后,盘亏468.36万

元,公司已于2003年度及时进行了账务处理。(2)公司2004年上半年,存货盘亏86

.38万元。(3)2004年上半年,由于技术改造、公司整体规划而拆除的固定资产净

损失为240.39万元,盘亏的固定资产为2.43万元,合计242.82万元。(4)公司应收

款项中有欠款单位因破产清算、未年检被吊销营业执照等原因无法收回,按坏账

确认标准属于呆坏账共计金额434.29万元。

3、审议通过了《公司2004年半年度报告正文及2004年半年度报告摘要》；

4、审议通过了《关于追加电子铝箔二期技改工程投资额的建议》：

根据电子铝箔产品研发进度和市场开拓进展情况,为抓住高压电子铝箔需求

量不断增长带来的市场机遇,提高我公司电子铝箔生产线的整体盈利能力,建议追

加电子铝箔二期技术改造工程投资额2000万元,用于增建电子铝箔真空退火车间

及配套设施,来扩大高压电子铝箔生产能力。

(1)内容概述：

2003年以来,国内高压电子铝箔市场日益扩大,公司高压电子铝箔研发工作也

取得了突破性的进展,产品质量已得到客户的初步认可。通过市场调研,预计200

4年下半年,市场对我公司高压电子铝箔的需求将达到200吨/月,而目前二期技改

工程设计远不能满足市场的需求,鉴于以上情况,公司建议追加投资电子铝箔二期

项目,用以增建14台真空退火炉。

(2)追加工程建设资金拟投入的情况：

主机设备：14台真空退火炉,共需资金约1100万元；外围及辅助设备：共需

投资约900万元。以上两项,共计投入资金2000万元人民币。

(3)追加投资额后的经济预测分析：

由于退火能力的增加,高压电子铝箔年生产能力将增至4200吨,大大提高了我

公司电子铝箔生产线的整体盈利能力,预计投产建成后一年左右即可收回追加投

资额。

5、审议通过了《关于修订公司资产减值准备计提及损失处理的内部控制制

度的议案》；

6、审议通过了《新疆众和股份有限公司董事、监事及管理人员保密制度》

。

以上议案中的第1、2、5项议案须提交公司2004年度第二次临时股东大会审

议。关于公司2004年度第二次临时股东大会召开的时间和具体事宜,公司将另行

公告。

三、备查文件：

1、本公司董事会三届六次会议决议。

新疆众和股份有限公司董事会

2004年7月24日

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